Gli Stati Uniti hanno condannato un venditore indiano di criptovalute a 121 mesi di prigione per aver riciclato oltre 20 milioni di dollari tramite piattaforme darknet e una rete internazionale hawala.
Gli Stati Uniti condannano un cittadino indiano al carcere per uno schema di riciclaggio di criptovalute da 20 milioni di dollari.
Questo articolo è stato pubblicato più di un anno fa. Alcune informazioni potrebbero non essere più attuali.
SCRITTO DA
CONDIVIDI
Lo Schema di Riciclaggio di Criptovalute si Conclude con una Condanna a Prigione
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il 17 gennaio che Anurag Pramod Murarka, un cittadino indiano di 30 anni, è stato condannato a 121 mesi di prigione per il suo coinvolgimento in una cospirazione di riciclaggio di denaro basata su criptovalute. Il giudice distrettuale Gregory Van Tatenhove ha emesso la condanna dopo l’operazione di Murarka, che ha facilitato il riciclaggio di oltre 20 milioni di dollari in proventi di criptovalute legati ad attività criminali. Murarka, utilizzando pseudonimi come “elonmuskwhm” e “la2nyc,” operava come venditore internazionale di valuta virtuale su piattaforme darknet, usando comunicazioni criptate per coordinare transazioni illecite.
Il DOJ ha rivelato che l’operazione di Murarka si basava su transazioni in criptovaluta per nascondere le origini dei fondi ottenuti attraverso crimini come hacking e traffico di droga. Dopo aver stabilito i tassi di cambio con i suoi clienti, Murarka li istruisce a inviare criptovaluta a indirizzi di portafoglio specifici. Il DOJ ha spiegato:
Una volta stabilito il tasso di cambio, Murarka, situato in India, ha diretto i suoi clienti a inviare criptovaluta a determinati indirizzi di criptovalute. Murarka ha poi operato tramite una complessa operazione hawala preordinata originata dall’India per organizzare la consegna di contanti ai suoi dipendenti negli Stati Uniti.
“La rete di dipendenti di Murarka in tutti gli Stati Uniti e all’estero raccoglieva denaro contante dalle connessioni hawala di Murarka e poi confezionava il contante in vari modi, incluso tra le pagine di libri e sigillato in molteplici buste, prima di spedire il denaro al cliente”, ha continuato il Dipartimento di Giustizia. Questo processo gli permetteva di sfruttare l’anonimato delle criptovalute mentre gestiva la sua rete hawala per la distribuzione di contanti.
Dopo il suo arresto, l’FBI ha assunto il controllo dell’operazione di riciclaggio di criptovalute di Murarka per smantellare ulteriormente la rete. L’operazione sotto copertura ha recuperato milioni in proventi di criptovaluta, prevenuto appropriazioni indebite di conti finanziari e portato al sequestro di droghe ed attrezzature contraffatte. “L’imputato ha fornito il suo aiuto a innumerevoli altri criminali mentre cercavano di nascondere il loro denaro rubato e i proventi illegali della droga”, ha dichiarato il procuratore degli Stati Uniti Carlton S. Shier, IV. Il DOJ ha sottolineato che Murarka deve scontare almeno l’85% della sua condanna e resterà sotto la supervisione della libertà vigilata per tre anni dopo il rilascio.
