Gli Stati Uniti Accusano il Fondatore di Gotbit Aleksei Andriunin di Frode Telematica e Manipolazione del Mercato

Codice per il Wash Trading delle Transazioni in Criptovaluta

Aleksei Andriunin, 26 anni, fondatore della piattaforma di scambio di criptovalute Gotbit, è stato estradato negli Stati Uniti per affrontare accuse di manipolazione dei mercati delle criptovalute per conto di clienti. Una dichiarazione rilasciata dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del Massachusetts ha comunicato che Andriunin, arrestato in Portogallo l’8 ottobre 2023, si è presentato in tribunale per la prima volta il 25 febbraio.

Successivamente, un gran giurì federale a Boston ha incriminato Andriunin, cittadino russo, con accuse che includono frode informatica e cospirazione per commettere manipolazione del mercato e frode informatica. Il giurì ha anche incriminato Gotbit e due direttori, Fedor Kedrov e Qawi Jalili.

Nella dichiarazione, funzionari statunitensi accusano il fondatore di Gotbit di aver fornito servizi di manipolazione del mercato a diverse compagnie di criptovalute, incluse quelle con sede negli Stati Uniti. Ha inoltre aggiunto che il fondatore di Gotbit aveva ammesso di aver sviluppato un codice per “wash trade” criptovalute per gonfiare artificialmente i volumi di trading delle criptovalute “elencate” su Coinmarketcap.

Assieme ai dipendenti di Gotbit, si dice che Andriunin abbia pubblicizzato e successivamente guadagnato milioni di dollari per i servizi resi.

“Andriunin e i dipendenti di Gotbit, inclusi Jalili (direttore delle vendite di Gotbit) e Kedrov (direttore del market making di Gotbit), avrebbero commercializzato queste tattiche di wash trading ai potenziali clienti e spiegato come Gotbit usasse più conti per evitare la rilevazione delle wash trade sulla blockchain pubblica. Si sostiene che Gotbit abbia effettuato wash trade per un valore di milioni di dollari per conto di clienti e abbia ricevuto decine di milioni di dollari in proventi in relazione a questi servizi fraudolenti. Si afferma che Andriunin abbia trasferito milioni di dollari di proventi di Gotbit nel suo conto personale su Binance,” ha dichiarato l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti.

Per l’accusa di frode informatica, Andriunin rischia un massimo di 20 anni di prigione e una multa fino a 250.000 dollari ‘o il doppio del guadagno o perdita lorda derivante dal reato, restituzione e confisca.’ Per la cospirazione per commettere manipolazione del mercato e frode informatica, il fondatore di Gotbit rischia cinque anni di prigione e fino a tre anni di libertà vigilata.