Giudice ordina la detenzione di 'Cryptospain' nel caso di schema piramidale da 300 milioni di dollari

Connessioni politiche e arresto

Un giudice dell’Alta Corte spagnola ha ordinato la detenzione provvisoria senza cauzione di Álvaro Romillo Castillo, l’imprenditore di criptovalute noto come “Cryptospain” e “Luis Crypto”. La decisione segue le accuse secondo cui Romillo avrebbe orchestrato uno schema piramidale che ha frodato investitori per 300 milioni di dollari. L’ordine è stato emesso tra le preoccupazioni degli investigatori, dopo aver rilevato recenti trasferimenti di fondi all’estero, che potesse fuggire.

Secondo rapporti locali, Romillo ha recentemente attirato l’attenzione dopo aver ammesso di aver finanziato la campagna elettorale europea di Luis Pérez, leader del partito politico di estrema destra Se Acabó La Fiesta (SALF). Gli agenti delle forze dell’ordine dell’Unità Operativa Centrale della Guardia Civile (UCO) hanno arrestato Romillo il 6 novembre.

Il giudice ha emesso l’ordine di detenzione dopo essere stato informato che Romillo rappresentava un alto rischio di mancata comparizione per la sua udienza programmata per venerdì. Gli investigatori, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate spagnola, avevano già rintracciato movimenti di denaro all’estero recenti per 33,5 milioni di dollari.

Romillo è accusato di gravi reati, tra cui frode, appartenenza a un’organizzazione criminale e riciclaggio di denaro. Queste accuse derivano dalla sua creazione e gestione del Madeira Invest Club (MIC), che la Commissione Nazionale del Mercato dei Valori (CNMV) descrisse come una “sala caldaia finanziaria”. Il MIC avrebbe promesso agli investitori rendimenti annuali minimi del 20% raccogliendo fondi per beni di alto valore come arte virtuale, oro, barche, auto e altri beni di lusso.

Le autorità sospettano che Romillo abbia sistematicamente deviato fondi dalla piattaforma per acquistare beni personali. Durante l’interrogatorio, ha difeso le sue azioni, affermando che intendeva rimborsare i circa 2.700 investitori colpiti. Ha anche dichiarato di aver rimborsato molte vittime in contanti, sebbene non sia stato in grado di fornire prove.

La testimonianza di Romillo ha sollevato dubbi a causa di contraddizioni sui suoi beni e sul suo stile di vita. Secondo il giudice, Romillo ha utilizzato la sua popolarità sui social media per gestire un “business fraudolento di raccolta fondi di massa” tra gennaio 2023 e settembre 2024, incanalando i fondi degli investitori verso la sua ricchezza personale. Vari gruppi di accusa si sono allineati con la richiesta del pubblico ministero per la sua immediata imprigionamento.

FAQ 🧠

• Perché Álvaro Romillo Castillo è stato detenuto in Spagna? Un giudice spagnolo ha ordinato la sua detenzione per una frode in criptovalute da 300 milioni di dollari.
• Cos’è il Madeira Invest Club (MIC)? MIC è un presunto schema piramidale che promette un rendimento del 20% su investimenti in beni di lusso.
• Romillo ha finanziato qualche campagna politica? Ha ammesso di aver finanziato la campagna elettorale europea di Luis Pérez per il partito SALF.
• Quanti soldi sono stati rintracciati all’estero dagli investigatori? Le autorità hanno rintracciato 29 milioni di euro in trasferimenti recenti all’estero collegati a Romillo.