'Genio eccentrico' del riciclaggio di criptovalute sognava di essere unta una dea buddista

Il Diario Digitale di Zhimin Qian

Zhimin Qian, la presunta mente dietro a uno schema di riciclaggio di criptovalute, si dice che ambisse ad essere nominata la “Dea Rinata” dal Dalai Lama. Qian, che si dice abbia usato diversi pseudonimi per evitare le agenzie di legge, sognava di costruire un tempio buddista a Danube, una micronazione immaginaria tra Serbia e Croazia.

Secondo un rapporto del Financial Times, Qian, accusata di frode, aveva piani ambiziosi che includevano la costruzione di un aeroporto, un porto e una corona del valore di 5 milioni di dollari. Descritta come eccentrica, le aspirazioni di Qian di diventare una dea buddista sono descritte in un diario digitale sequestrato dalla polizia britannica. La polizia ha recuperato il diario e un dispositivo contenente più di 61.000 bitcoin (BTC) dopo aver fatto irruzione in una casa a Hampstead dove Qian e il suo protetto, Jian Wen, alloggiavano.

Nonostante le sue insolite aspirazioni, Qian ha vissuto una vita miserabile, che ha trascorso per lo più a letto, ha detto il suo protetto al tribunale.

“Lei aveva brutti sogni e si svegliava urlando di notte. Stava a letto tutto il tempo. Come pensereste che avesse un nome diverso?” ha chiesto Wen.

Il Paradero di Zhimin Qian Rimane Sconosciuto

Come riportato da Bitcoin.com News, un tribunale britannico ha da allora condannato Wen per essere entrato in un “accordo di riciclaggio di denaro”. Si dice che Wen abbia liquidato i bitcoin di Qian e usato il ricavato per acquisire beni fisici come case costose e gioielli come parte dell’accordo.

Dopo il sequestro dei BTC, a Qian, che non è stata arrestata dalle forze dell’ordine britanniche, è stato confiscato il passaporto. Tuttavia, dopo aver preso la “decisione operativa” di non arrestare Qian o Wen, la polizia britannica ha infine restituito il documento di viaggio nel marzo 2019. Qian non è stata vista dall’ultimo incontro con la polizia britannica.

Nel frattempo, il Financial Times ha riferito che il Crown Prosecution Service ha avviato procedimenti di recupero civile presso l’Alta Corte. Il rapporto ha aggiunto che in molti casi, metà dei fondi confiscati andrà alla polizia. La restante metà andrà all’Ufficio Interno se nessun altro ha diritto agli asset.

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