Secondo il Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York (DFS), Genesis Global Trading ha accettato di pagare una multa di regolamento di 8 milioni di dollari e rinuncerà alla sua Bitlicense dello stato di New York come parte dell’accordo per i mancati rispetti della conformità. Adrienne Harris, il Sovrintendente del DFS, ha detto che Genesis ha mostrato un “disprezzo dimostrato per i requisiti normativi del Dipartimento”.
Genesis Global Trading trova un accordo con New York per $8M per la Non-Conformità Regolamentare, Rinuncia alla Bitlicense
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Genesis Global Trading pagherà 8M$, Rinuncerà alla Bitlicense di NY per Manchevolezze Regolamentari
Genesis Global Trading ha acconsentito a risolvere con una penalità di 8 milioni di dollari per non conformità con le normative finanziarie statali. Il Dipartimento dei Servizi Finanziari (DFS) ha scoperto, attraverso audit regolari e un’inchiesta, che Genesis non ha seguito le norme del Bank Secrecy Act, i protocolli antiriciclaggio (AML) e i requisiti per la presentazione di rapporti di attività sospette (SAR). L’autorità dello stato di New York ha chiarito che Genesis Global Trading opera indipendentemente da Genesis Global Capital, entrambe filiali sotto Digital Currency Group (DCG).
La Sovrintendente Harris ha detto, “Le normative del DFS sulle valute virtuali e sulla cybersecurity sono spesso citate come standard d’oro, fornendo requisiti chiari e rigidi per proteggere i consumatori e salvaguardare le istituzioni dagli attori malintenzionati. La mancata manutenzione da parte di Genesis Global Trading di un programma di conformità funzionante ha dimostrato un disprezzo per i requisiti normativi del Dipartimento ed ha esposto l’azienda e i suoi clienti a potenziali minacce.”
Il DFS ha inoltre affermato di essere stato il “primo regolatore al mondo” ad affrontare Binance ordinando a Paxos di fermare la coniazione della stablecoin BUSD. Il regolatore ha anche menzionato l’accordo da 100 milioni di dollari con Coinbase, definendolo uno dei “più grandi accordi di valuta virtuale al mondo”. Nel 2018, il Dipartimento ha autorizzato Genesis Global Trading a svolgere attività di business di valuta virtuale nello Stato di New York. Come parte dell’accordo, Genesis Global Trading sta rinunciando alla sua Bitlicense ed è attualmente in mezzo alla chiusura delle sue operazioni.
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