FTX mira Binance e CZ con un'azione di recupero di 1,8 miliardi di dollari

Il seguente editoriale è stato scritto da Alex Forehand e Michael Handelsman per Kelman.Law.

FTX contro Binance

In una presentazione in tribunale nel Delaware, FTX ha richiamato l’attenzione su un riacquisto di azioni nel 2021 dove Binance, CZ e altri hanno venduto il loro 20% di partecipazione nello scambio, insieme a una partecipazione del 18,4% nell’affiliata statunitense di FTX, West Realm Shires.

Secondo FTX, il riacquisto è avvenuto in un momento in cui FTX e il suo fondo speculativo gemello Alameda—che ha finanziato il riacquisto con un mix del proprio token di scambio (FTT), i token di scambio di Binance (BNB) e le stablecoin di Binance (BUSD)—erano insolventi e incapaci di permettersi la transazione, definendo la vendita un “trasferimento fraudolento costruttivo.”

Il crollo è culminato nel novembre 2023 quando Sam Bankman Fried (“SBF”), ex CEO di FTX e “wonderboy” della criptovaluta, è stato condannato per frode criminale dopo il collasso dello scambio e l’appropriazione indebita dei fondi dei clienti. Quello stesso mese, CZ si è dichiarato colpevole di violazioni del Bank Secrecy Act per non aver implementato misure efficaci contro il riciclaggio di denaro e la violazione delle sanzioni statunitensi. Mentre CZ ha scontato solo una pena di quattro mesi per le sue malefatte, SBF sta ora scontando una pena di 25 anni per le sue misfatte.

L’ultima mossa di FTX potrebbe essere una punizione per il ruolo di CZ in quello che alcuni hanno definito il colpo di grazia per l’un tempo intoccabile scambio. FTX, una volta valutato 32 miliardi di dollari, è infamemente precipitato nella bancarotta nel novembre 2022 dopo aver subito un’ondata di richieste di prelievo dei clienti che non è riuscito a soddisfare. Molti credono che una serie di tweet di CZ abbia scatenato paura nel mercato più ampio, mettendo in dubbio la salute finanziaria dello scambio.

La causa accusa CZ di aver twittato “una serie di dichiarazioni false, fuorvianti e fraudolente”, che secondo FTX avrebbero innescato la corsa agli sportelli e accelerato la sua caduta. In un disastro non mitigato, il valore di FTT è crollato da circa 25 dollari per token all’inizio di novembre a meno di 2 dollari per token una settimana dopo.

A sostegno delle sue affermazioni, FTX cita un tweet di CZ del 6 novembre riguardante FTT: “La liquidazione del nostro FTT è solo una gestione del rischio post-uscita, imparando da LUNA. Abbiamo offerto supporto prima, ma non faremo finta di fare amore dopo il divorzio.” All’epoca, le partecipazioni di FTT di Binance valevano oltre mezzo miliardo di dollari – una liquidazione della quale avrebbe avuto indubbiamente un effetto negativo sul prezzo del token.

Un altro tweet spiega: “Come parte dell’uscita di Binance dal capitale di FTX l’anno scorso, Binance ha ricevuto circa 2,1 miliardi di dollari equivalenti in contanti (BUSD e FTT). A causa delle recenti rivelazioni, abbiamo deciso di liquidare qualsiasi FTT rimanente nei nostri libri.”

FTT era una spada a doppio taglio pronta a trafiggere FTX: non solo rappresentava una parte significativa dei suoi beni, ma fungeva anche da collaterale per una parte sostanziale dei debiti in sospeso di FTX. Entrambi i lati hanno devastato la capacità di FTX di pagare i suoi debiti, che si trattasse di clienti in cerca di ritirare i loro fondi o di prestatori che innescavano il default.

Mentre CZ deve ancora commentare, Binance ha negato tutte le accuse, affermando: “[le] affermazioni sono prive di merito, e ci difenderemo vigorosamente.”

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Questo articolo è apparso per la prima volta sul sito web di Kelman.law.