Frode smascherata: 40.000 investitori coinvolti in uno schema Ponzi nel settore delle criptovalute, mentre la giuria ritiene responsabile il responsabile delle vendite

Schema Ponzi nel settore delle criptovalute che ha coinvolto 40.000 investitori smantellato: il verdetto preannuncia un rafforzamento della vigilanza sul mercato

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione il 12 febbraio, dopo che una giuria federale ha ritenuto Ismael Sanchez responsabile di frode finanziaria e violazioni delle norme di registrazione relative allo schema CryptoFX. Margaret A. Ryan, direttrice della Divisione Enforcement, ha dichiarato: "Siamo soddisfatti del verdetto della giuria che ha ritenuto il signor Sanchez responsabile di frode e altre violazioni per il suo ruolo nel sollecitare gli investitori al dettaglio a investire il loro denaro in questo scandaloso schema Ponzi. Questa azione dimostra il nostro impegno costante nella nostra missione principale di proteggere gli investitori e assicurare i trasgressori alla giustizia. Ringrazio il team del processo per il suo duro lavoro e la sua professionalità nel trattare questo caso". Le prove del processo hanno dimostrato che:

"L'imputato Sanchez era un venditore di punta di CryptoFX, uno schema Ponzi su larga scala che ha preso di mira circa 40.000 investitori promettendo di negoziare i fondi degli investitori nei mercati delle criptovalute e dei cambi, ma in realtà ha utilizzato il denaro degli investitori per effettuare pagamenti Ponzi, pagare commissioni ai venditori e finanziare spese personali".

Un documento depositato nel 2023 presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale del Texas fornisce ulteriori dettagli sugli aspetti relativi alle criptovalute del caso. Nella sua terza richiesta di compenso provvisorio, il curatore fallimentare nominato dal tribunale ha riferito che il patrimonio aveva liquidato i conti in criptovaluta presso Coinbase e Blockchain.com, generando rispettivamente 982.924,31 dollari e 1.161.140,95 dollari, oltre a ulteriori proventi provenienti da un portafoglio Exodus contenente bitcoin, tether (USDT) e solana.

Il documento descriveva anche il lavoro in corso con Blocktrace Inc. per tracciare migliaia di transazioni di portafogli crittografici, sottolineando che l'analisi forense indicava che gli imputati avevano raccolto più di 300 milioni di dollari dagli investitori, mentre i guadagni derivanti dal trading di criptovalute erano minimi e insufficienti a sostenere i rendimenti mensili promessi del 15%. Il documento sottolinea la complessità di tracciare i flussi di criptovalute, preservare l'accesso ai portafogli e valutare potenziali richieste di recupero legate ai trasferimenti di asset digitali.

FAQ ⏰

• Chi è Ismael Sanchez nel caso CryptoFX? Ismael Sanchez è stato ritenuto responsabile da una giuria federale per frode finanziaria e violazioni delle norme di registrazione legate a CryptoFX.
• Quanto ha raccolto CryptoFX dagli investitori? Il sistema ha raccolto più di 300 milioni di dollari da circa 40.000 investitori.
• Quali rendimenti ha promesso CryptoFX agli investitori? CryptoFX ha promesso rendimenti mensili del 15% dal trading di cripto-asset e valute estere.
• Quanto denaro contante ha dichiarato di aver recuperato il curatore fallimentare nel 2023? Il curatore fallimentare nominato dal tribunale ha dichiarato 3.661.599,05 dollari in contanti disponibili al 30 giugno 2023.