Due individui, una donna e un uomo, sono stati catturati in Argentina con l’accusa di aver perpetrato uno schema Ponzi che ha mosso oltre $400 milioni in criptovaluta in Brasile. L’operazione è riuscita a rintracciare il luogo in cui si trovava la coppia con l’aiuto della Polizia Federale Argentina e di Interpol.
Fondatori di uno schema Ponzi di criptovalute da 400 milioni di dollari arrestati in Argentina
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L’Argentina Cattura Coppia Accusata di Aver Orchestestrato uno Schema Ponzi da $400 Milioni in Brasile
La Polizia Federale dell’Argentina ha riportato la cattura di due individui, una donna e un uomo, fondatori di uno schema Ponzi che ha mosso oltre $400 milioni in cripto in Brasile. L’operazione è riuscita a rintracciare la posizione di questi due individui dopo che sono entrati nel paese con nomi falsi.
L’uomo, conosciuto come “Joao Felipe Costa” in Argentina, è stato identificato dalla stampa locale come Antonio Inacio Da Silva Neto, uno dei fondatori di Braiscompany, una società che mira a “costruire la libertà finanziaria per migliaia di persone tramite l’informazione.” La donna è stata identificata come Fabricia Farias Campos, partner di Da Silva.
Da Silva Neto aveva un mandato rosso di Interpol a suo nome, emesso nel marzo 2023, con le accuse di aver commesso crimini contro il sistema finanziario brasiliano, riciclaggio di denaro e crimini contro il mercato dei capitali. A febbraio, la coppia è stata condannata a trascorrere più di 150 anni in carcere, 88 anni e 7 mesi per Da Silva Neto e 61 anni e 11 mesi per Farias Campos.
L’arresto è stato preceduto da un’intensa indagine, che ha trovato la posizione della coppia tracciando diversi acquisti e pagamenti effettuati con i loro nomi falsi in Argentina. La coppia è ora sotto la custodia delle autorità argentine, che dovranno firmare gli ordini di estradizione per inviarli in Brasile, dove saranno incarcerati.
A dicembre, un altro uomo collegato al caso Braiscompany è stato estradato dall’Argentina al Brasile. L’uomo, la cui identità non è stata rilasciata, era sospettato di agire come operatore finanziario della società, fungendo da broker che intermediava le transazioni finanziarie di Braiscompamy con altre società.
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