Fondatore di AML Bitcoin Condannato mentre il DOJ Svela Frode Sfarzosa Alimentata da Menzogne

AML Bitcoin Crolla con un Verdino di 7 Anni di Prigione e Nessuna Vera Tecnologia alle Spalle

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il 29 luglio che Rowland Marcus Andrade, fondatore e CEO della criptovaluta AML Bitcoin, è stato condannato a sette anni di prigione federale in seguito alla sua condanna per frode telematica e riciclaggio di denaro. Il verdetto, emesso dal Capo Giudice Distrettuale degli Stati Uniti Richard Seeborg, segue un processo di cinque settimane tenutosi all’inizio di quest’anno in cui Andrade, 47 anni, è stato riconosciuto colpevole di aver deliberatamente ingannato gli investitori con una serie di affermazioni false sullo sviluppo, l’utilità e la prontezza di mercato del suo progetto di valuta digitale. La sua condanna prevede anche tre anni di libertà vigilata, con un’udienza futura fissata per il 16 settembre per determinare gli importi della restituzione e della confisca.

Testimonianze e documenti presentati durante il processo hanno dettagliato come Andrade abbia diffuso narrazioni esagerate sulla funzionalità di AML Bitcoin e le partnership, inclusa un’affermazione falsa secondo cui l’Autorità del Canale di Panama si stava preparando ad adottare la criptovaluta. Nessun accordo di questo tipo esisteva. I procuratori hanno spiegato che queste fabbricazioni sono state usate per attirare milioni di fondi degli investitori.

“I documenti del tribunale e le prove presentate al processo hanno stabilito che Andrade ha frodato gli investitori in criptovaluta per circa 10 milioni di dollari,” ha riassunto il DOJ, aggiungendo:

Andrade ha deviato più di 2 milioni di dollari dei proventi dalla vendita di AML Bitcoin e li ha spesi per spese personali, tra cui l’acquisto di due proprietà in Texas e due automobili di lusso.

“La giuria ha anche stabilito che Andrade ha riciclato i fondi degli investitori attraverso una serie di conti bancari e poi ha utilizzato i fondi per le sue spese personali e l’acquisto delle proprietà e delle automobili,” ha notato il Dipartimento di Giustizia.

I funzionari federali che hanno guidato l’indagine hanno sottolineato l’importanza della condanna nel mantenere la fiducia nei mercati finanziari. L’Avvocato degli Stati Uniti Craig H. Missakian ha dichiarato:

Il convenuto ha fatto una falsa dichiarazione dopo l’altra su un’offerta di criptovalute sofisticata per creare l’illusione di un’attività legittima. Ha sfruttato numerosi investitori che hanno riposto la loro fiducia in lui, ignari che i loro sudati risparmi stessero in realtà finanziando il suo stile di vita lussuoso.

L’Agente Speciale Responsabile dell’FBI Sanjay Virmani ha affermato: “Rowland Marcus Andrade ha promesso innovazione ma ha consegnato inganno. Ha fuorviato persone innocenti che credevano di investire nel futuro della valuta digitale. Invece, il loro denaro è stato usato per finanziare il suo lusso personale.” L’Agente Speciale dell’IRS-CI Linda Nguyen ha sottolineato il messaggio più ampio: “La sentenza di oggi contro Rowland Marcus Andrade è un’altra dichiarazione definitiva su come il crimine colletto bianco non paga. Il signor Andrade si è arricchito rappresentando impropriamente avanzamenti tecnologici della criptovaluta che non ha mai realizzato.”