La Rete per la Prevenzione dei Reati Finanziari (FinCEN) ha pubblicato un’analisi che riporta un presunto aumento dell’uso delle criptovalute nei casi di tratta di esseri umani. Secondo il FinCEN, i rapporti di criptovaluta collegati a questi scopi sono cresciuti da 336 nel 2020 a 1.975 nel 2021, un aumento di quasi il 500%.
FinCEN Rileva un Maggior Coinvolgimento delle Criptovalute nel Traffico di Esseri Umani
Questo articolo è stato pubblicato più di un anno fa. Alcune informazioni potrebbero non essere più attuali.
SCRITTO DA
CONDIVIDI
FinCEN allerta sull’uso delle cripto legato alla tratta di esseri umani
Una recente analisi delle tendenze finanziarie pubblicata dalla Rete per la Prevenzione dei Reati Finanziari (FinCEN) ha allertato circa la crescita del presunto uso delle criptovalute collegate ai casi di tratta di esseri umani online. Secondo il FinCEN, il numero di rapporti che coinvolgono questo tipo di crimine e le criptovalute è passato da 336 nel 2020 a 1.975 nel 2021, aumentando di quasi il 500%.
Inoltre, la percentuale di questi crimini con coinvolgimento delle cripto è anche cresciuta, passando dal 6% di tutti questi rapporti nel 2020 al 29% di tutti i rapporti finanziari nel 2021. Il 95% dei rapporti presentati includeva lo scambio di cripto per materiale esplicito o lo scambio dei proventi della vendita di questo materiale per valuta fiat.
Il volume in valuta fiat di questi crimini ha raggiunto i 278 milioni di dollari nel 2021 dopo aver registrato 133 milioni di dollari nel 2020. FinCEN ha anche riportato che il bitcoin era la principale criptovaluta citata in 2.157 su 2.311 rapporti di sospetti casi di tratta di esseri umani; tuttavia, non esclude la possibilità che altre criptovalute vengano utilizzate per questi scopi.
L’indagine dell’istituto ha anche consentito l’identificazione di quattro diverse tipologie relative a questi crimini, inclusi l’uso di mercati del darknet per l’acquisizione di materiale esplicito, l’uso di scambi di criptovalute peer-to-peer (P2P), l’uso di mixer di criptovalute (che sono presi di mira dall’istituto per questioni di sicurezza nazionale) e i chioschi di criptovalute.
Il direttore del FinCEN, Andrea Gacki, ha commentato l’importanza di questi rapporti, che contribuiscono a risolvere questi casi aiutando le forze dell’ordine a proteggere chi ne ha bisogno. Ha dichiarato:
La vigilanza delle istituzioni finanziarie e la segnalazione tempestiva sono fondamentali per fornire alle agenzie di contrasto le informazioni necessarie per indagare sui potenziali casi di tratta di esseri umani, crimini sessuali contro i bambini e crimini correlati.
Cosa ne pensi del rapporto del FinCEN sul presunto collegamento tra criptovalute e crimini di tratta di esseri umani? Dicci nella sezione commenti qui sotto.
