FCA presenta le prime accuse contro un operatore non registrato di bancomat cripto nel Regno Unito

La FCA accusa il primo individuo per operazioni di bancomat cripto non registrati nel Regno Unito

Il principale regolatore finanziario del Regno Unito, l’Autorità di Condotta Finanziaria (FCA), ha annunciato martedì di aver accusato Olumide Osunkoya di gestire bancomat cripto non registrati nel Regno Unito. Questo segna la prima volta che un individuo è stato perseguito per tali attività ai sensi della legge britannica. La FCA ha dichiarato:

Le accuse segnano la prima persecuzione penale della FCA relativa ad attività di criptoattività non registrate ai sensi delle regolamentazioni sul Riciclaggio di Denaro, il Finanziamento del Terrorismo e il Trasferimento di Fondi (Informazioni sul Pagatore) del 2017 (MLRs).

Osunkoya avrebbe gestito una rete di bancomat cripto, che ha elaborato £2.6 milioni in transazioni tra il 29 dicembre 2021 e l’8 settembre 2023, senza registrazione presso la FCA.

Oltre alle accuse di riciclaggio di denaro, Osunkoya affronta accuse ai sensi del Forgery and Counterfeiting Act e per il possesso di beni di provenienza illecita ai sensi del Proceeds of Crime Act. Queste azioni seguono uno sforzo congiunto tra la FCA e le forze dell’ordine per interrompere i bancomat cripto illegali in tutto il Regno Unito. La FCA ha ulteriormente chiarito:

Non ci sono operatori legali di bancomat cripto nel Regno Unito.

Therese Chambers, co-direttrice esecutiva dell’applicazione della FCA, ha dichiarato: “Se stai operando illegalmente un bancomat cripto, ti fermeremo.” Osunkoya è programmato per comparire in tribunale il 30 settembre 2024.

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