FCA ottiene la prima condanna per operazione illegale di bancomat Crypto nel Regno Unito

Rivelata la Prima Condanna per Cripto Bancomat Illegale nel Regno Unito

L’Autorità di Condotta Finanziaria del Regno Unito (FCA) ha annunciato lunedì che Olumide Osunkoya ha dichiarato colpevole di aver gestito una rete di cripto bancomat illegale. Notando che Osunkoya ha affrontato cinque accuse presso la Westminster Magistrates’ Court, la FCA ha dettagliato:

Questa è la prima condanna di questo tipo nel Regno Unito per reati relativi all’operazione di cripto bancomat.

Il regolatore finanziario del Regno Unito ha spiegato: “Il Sig. Osunkoya ha operato illegalmente una rete di almeno 11 cripto bancomat che hanno elaborato più di £2,6 milioni [3,5 milioni di dollari] in transazioni cripto tra il 29 dicembre 2021 e l’8 settembre 2023.” È stato notato in tribunale che individui coinvolti in riciclaggio di denaro e evasione fiscale probabilmente hanno usato le macchine.

Nonostante il rifiuto di registrazione da parte della FCA nel 2021, ha ampliato le sue operazioni, collocando bancomat in negozi di convenienza in tutto il Regno Unito. Il regolatore ha descritto:

Ha continuato a operare e far crescere la rete di cripto bancomat nei negozi di convenienza locali in tutto il Regno Unito, nonostante fosse stato rifiutato per la registrazione con la FCA nel 2021. Il Sig. Osunkoya non ha completato alcuna due diligence sui clienti o controlli sulla provenienza dei fondi per coloro che utilizzavano i cripto bancomat.

Oltre ad operare senza registrazione FCA, Osunkoya affronta accuse per aver creato documenti falsi e possedere £19.540 in beni criminali, sospettati di essere profitti dalla rete di cripto bancomat. Ha anche ingannato le autorità sostenendo falsamente di aver venduto l’attività a un individuo fittizio. La FCA ha sottolineato che attualmente non esistono operatori legali di cripto bancomat nel Regno Unito, e la sentenza di Osunkoya, che potrebbe affrontare fino a 14 anni di prigione, è in attesa alla Southwark Crown Court.

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