Milioni recuperati dopo il crollo di una banca del Kansas legato a una truffa crypto che ha spazzato via i risparmi degli investitori di piccole città, portando alla più lunga condanna mai registrata nello stato per un crimine finanziario.
FBI recupera 8 milioni di dollari persi in una truffa di criptovaluta che ha colpito una banca del Kansas
Questo articolo è stato pubblicato più di un anno fa. Alcune informazioni potrebbero non essere più attuali.
SCRITTO DA
CONDIVIDI
L’FBI sequestra milioni nel recupero di una frode crypto dopo il crollo di una banca del Kansas
Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha condiviso dettagli il 26 marzo su come ha recuperato con successo più di 8 milioni di dollari che erano stati truffati da investitori locali in una banca del Kansas che è crollata dopo una truffa di criptovaluta. I fondi sono stati recuperati in seguito al crollo della Heartland Tri-State Bank a Elkhart, Kansas, dove il CEO, Shan Hanes, ha trasferito più di 47 milioni di dollari dei fondi della banca a truffatori che si spacciavano per broker di investimenti crypto. L’FBI ha osservato:
Il fallimento della banca è costato loro più di 8,2 milioni di dollari—una cifra che ammonta a generazioni di ricchezza accumulata per agricoltori, insegnanti e altri nella cittadina rurale di circa 2.000 abitanti e dintorni.
Le persone colpite non erano operatori di Wall Street ma azionisti di piccole città, molti dei quali avevano investito tutto il loro patrimonio netto nell’istituzione.
La Divisione di Kansas City dell’FBI ha avviato un’indagine dopo che i regolatori statali hanno scoperto la frode e hanno chiuso la banca. Hanes ha poi dichiarato colpevole ed è stato condannato a 24 anni di prigione—la condanna federale più lunga mai inflitta per un crimine finanziario nello stato. Gli investigatori hanno lavorato tra le agenzie, compresa la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), il Federal Reserve Board e la Federal Housing Finance Agency, per seguire la traccia dei fondi rubati.
Secondo il Bureau:
La Squadra per i Crimini Finanziari Complessi e la Task Force sui Crimini Informatici della divisione hanno rapidamente tracciato il flusso dei fondi truffati verso un portafoglio digitale offshore, o conto crypto, contenente più di 8 milioni di dollari. L’FBI ha sequestrato i fondi.
La truffa, identificata come un tipo di frode crypto nota come “pig butchering,” ha implicato convincere Hanes a fare investimenti sempre più grandi in una piattaforma falsa. “I clienti della banca hanno recuperato il loro denaro poiché i depositi erano assicurati a livello federale,” ha aggiunto l’FBI, distinguendoli dagli azionisti che inizialmente erano rimasti senza nulla.
