FBI Crea Token Crypto per Smascherare Frodi — Sequestra $25M in Criptovalute, Accusa 18

Operazione Specchi Token dell’FBI

L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del Massachusetts ha annunciato mercoledì che 18 individui e entità sono stati accusati di ampia frode e manipolazione nei mercati delle criptovalute.

Le accuse, che sono state rese pubbliche a Boston, accusano i leader di quattro società di criptovalute e diversi market maker di aver intrapreso pratiche ingannevoli per gonfiare i prezzi dei token. L’annuncio dettaglia:

Più di 25 milioni di dollari in criptovaluta sono stati sequestrati e molti bot di trading responsabili di milioni di dollari di wash trade per circa 60 diverse criptovalute sono stati disattivati.

Gli imputati avrebbero creato false impressioni di attività di trading tramite il wash trading e gonfiato i prezzi dei token prima di venderli a quei valori più elevati.

Come parte della sua “Operazione Specchi Token”, l’FBI ha creato una falsa società di criptovalute e un token per esporre le frodi nel mercato crypto. Il token sembrava legittimo, permettendo agli investigatori di tracciare attività illegali come il wash trading e la manipolazione del mercato. Tre market maker — ZM Quant, CLS Global e Mytrade — insieme ai loro dipendenti, sono stati accusati di wash trading per conto di NexFundAI, una criptovaluta creata dalle forze dell’ordine per l’indagine. Gotbit, il suo CEO e due direttori sono stati anche accusati di schemi fraudolenti simili.

Il Procuratore degli Stati Uniti ha osservato: “Si presume che gli imputati abbiano venduto i loro token ai prezzi artificialmente gonfiati, una frode comunemente nota come ‘pump and dump.’ La più grande di queste società di criptovalute, Saitama, a un certo punto aveva un valore di mercato di miliardi di dollari.” Il Procuratore ad interim Joshua Levy ha sottolineato l’importanza di questa operazione. Ha enfatizzato:

Questa indagine, la prima del suo genere, ha identificato numerosi truffatori nell’industria delle criptovalute. Il wash trading è stato vietato da tempo nei mercati finanziari, e le criptovalute non fanno eccezione.

Inoltre, la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ha presentato denunce civili che denunciano violazioni delle leggi sui titoli in relazione al comportamento presso Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama e Robo Inu.

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