FBI Arresta Tre in una Truffa Cripto di Pig Butchering Legata a una Frode di $13M

Le autorità federali hanno arrestato tre individui in California per aver presumibilmente riciclato oltre 13 milioni di dollari provenienti da vittime di truffe di investimento in criptovalute conosciute come “pig butchering.” I sospettati, tra cui i cittadini cinesi Mingzhi Li e Zeyue Jia, insieme a Jun Shi, avrebbero creato società di comodo—Magic Location Trading e Stone Water Trading—per operare attività di servizi monetari non registrate che incanalavano fondi dalle vittime delle truffe. Le forze dell’ordine hanno tracciato oltre 300 bonifici collegati a investimenti fraudolenti in materie prime e criptovalute, inclusi bitcoin. Una vittima, un uomo di 72 anni del Minnesota, ha perso 325.000 dollari dopo essere stato attirato in una piattaforma di investimento falsa chiamata “Enkuu.” Li e Jia, che hanno superato i termini dei loro visti da studenti, sono stati negati alla cauzione, mentre Shi è stato rilasciato con una cauzione di 20.000 dollari. L’FBI è al comando delle indagini, con i procuratori federali che gestiscono il caso. Gli imputati rischiano fino a cinque anni di prigione se condannati.