L’India ha raggiunto un alto livello di conformità tecnica con gli standard del Financial Action Task Force (FATF), affrontando il finanziamento illecito, il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. In una valutazione congiunta con organismi regionali, il FATF ha elogiato i progressi dell’India ma ha evidenziato aree che necessitano di miglioramenti, in particolare nella regolamentazione del settore non finanziario e dei fornitori di asset virtuali. Il paese è stato esortato ad adottare un approccio basato sui rischi per proteggere le organizzazioni senza scopo di lucro e affrontare i ritardi nelle azioni penali per crimini finanziari.
FATF Esorta l'India a Rafforzare la Regolamentazione delle Risorse Virtuali
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Il FATF elogia l’India per i progressi nella lotta contro il riciclaggio di denaro
Il Financial Action Task Force (FATF) ha annunciato giovedì che l’India ha raggiunto “un alto livello di conformità tecnica alle Raccomandazioni del FATF e ha compiuto passi significativi per implementare misure per affrontare il finanziamento illecito,” seguendo una valutazione congiunta con il Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) e l’Eurasian Group (EAG).
Il rapporto, presentato a Parigi, ha elogiato i progressi dell’India nella lotta contro i crimini finanziari ma ha sottolineato l’importanza di ulteriori miglioramenti. Poiché l’economia e il sistema finanziario dell’India continuano a espandersi, il FATF ha evidenziato la necessità di garantire che i casi di riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo siano completati con sanzioni appropriate e di adottare un approccio basato sui rischi per proteggere le organizzazioni senza scopo di lucro dall’abuso nel finanziamento al terrorismo.
Nonostante i significativi progressi nella costruzione di un quadro di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo (AML/CFT), alcuni settori rimangono nelle fasi iniziali di sviluppo. Il FATF ha dettagliato:
L’implementazione di misure preventive da parte del settore non finanziario e dei fornitori di servizi di asset virtuali, e la supervisione di quei settori, è nelle fasi iniziali. L’India deve migliorare l’implementazione delle restrizioni sui contanti da parte dei commercianti di metalli preziosi e pietre come priorità data la materialità del settore.
Le autorità finanziarie indiane sono state elogiate per la loro coordinazione e cooperazione internazionale, tuttavia, il paese deve affrontare i ritardi nelle azioni penali. “L’India è inserita in ‘follow-up regolare’ e in linea con le procedure, riporterà al Plenary tra tre anni,” ha concluso il FATF.
Cosa ne pensi della valutazione del FATF sulle misure contro i crimini finanziari dell’India e del suo invito a fare più progressi in settori chiave? Facci sapere nella sezione commenti qui sotto.
