Esperto chiede una completa regolamentazione delle criptovalute in Nigeria per mitigare i crimini finanziari legati agli asset digitali

Combattere i Crimini Finanziari Relativi alle Cripto

Secondo un esperto di blockchain e forense digitale, la Nigeria ha bisogno di regolare completamente le attività cripto se vuole combattere i crimini finanziari associati alle criptovalute. Senza un quadro normativo per le attività relative alle cripto, le autorità nigeriane continueranno a lottare per impedire ai criminali di utilizzare gli asset digitali per attività illecite, ha dichiarato Adedeji Owonibi, co-fondatore di A&D Forensics.

L’appello di Owonibi all’emanazione di leggi per regolare le criptovalute arriva nella scia della recente decisione della Banca Centrale della Nigeria (CBN) di revocare la sua direttiva del 5 febbraio sulle criptovalute. Per quasi due anni, questa direttiva ha richiesto alle istituzioni finanziarie nigeriane di escludere le entità cripto dall’ecosistema bancario.

Nonostante l’interruzione forzata delle operazioni di molte aziende cripto all’interno del paese, l’interesse per Bitcoin e altre criptovalute tra i nigeriani non è diminuito. Dopo l’emissione della direttiva CBN, i nigeriani che utilizzavano scambi centralizzati hanno improvvisamente spostato l’attenzione verso piattaforme alternative. Molte di queste piattaforme erano non regolamentate e ciò ha inevitabilmente portato a un aumento dei casi di crimine finanziario che coinvolgono l’uso di cripto.

Formazione degli Agenti delle Forze dell’Ordine

Nel frattempo, nel corso di una sessione di formazione per specialisti nella conformità delle criptovalute, Owonibi ha proposto anche l’emanazione di leggi che obbligherebbero le banche a controllare i fornitori di servizi prima di concedere loro l’accesso ai conti.

“C’è la necessità per le istituzioni finanziarie come le banche di assicurarsi che i VASP [fornitori di servizi di asset virtuali] per i quali stanno aprendo conti siano scambi conformi, e non porte di accesso per persone che cercano di riciclare denaro, vendere droghe o finanziare il terrorismo in tutto il mondo,” ha dichiarato il co-fondatore di A&D Forensics.

Come affermato dal co-fondatore, le banche possono proteggere la loro infrastruttura dal maluso designando un responsabile della conformità adeguatamente formato. Owonibi ha inoltre sottolineato l’importanza di educare gli agenti delle forze dell’ordine. Questo passo, secondo lui, “assicurerà che i crimini finanziari non continuino a prosperare nel nostro paese.”

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