Elliptic Rende Noti $60 Miliardi in Transazioni Illecite su Garantex, Supportando l'Intervento degli Stati Uniti

Il Servizio Segreto degli Stati Uniti, con l’Aiuto di Elliptic, Smantella la Piattaforma Cripto Russa Sanzionata Garantex

I dati di Elliptic hanno rivelato che Garantex ha eseguito oltre 60 miliardi di dollari in transazioni da quando gli Stati Uniti e l’UE hanno imposto sanzioni nell’aprile 2022, presumibilmente per il riciclaggio di fondi legati a ransomware, mercati darknet e cyberattacchi nordcoreani. Nonostante gli sforzi per mascherare la sua infrastruttura di portafogli, il report di Elliptic afferma che le transazioni totali di Garantex hanno superato i 96 miliardi di dollari, inclusi i movimenti da parte di élite russe per eludere le sanzioni dopo l’invasione ucraina.

La società di sorveglianza blockchain ha spiegato che il cambio cripto ha impiegato tecniche avanzate di occultamento per evadere la rilevazione, come generare rapidamente nuovi indirizzi di portafoglio e sfruttare strumenti di privacy specifici. Elliptic ha sviluppato analisi proprietarie per identificare i portafogli controllati da Garantex, scoprendo transazioni prevalentemente nello stablecoin USDT emesso sulla blockchain di Tron.

Questa metodologia, sostiene Elliptic, ha abilitato lo screening delle sanzioni in tempo reale per clienti e investigatori. Garantex avrebbe riciclato cripto da crimini di alto profilo, inclusi 30 milioni di dollari dall’hack Horizon Bridge collegato al Lazarus Group della Corea del Nord e fondi legati a gruppi ransomware come Conti, Lockbit e Black Basta. Avrebbe inoltre facilitato decine di milioni in affari su mercati darknet, secondo gli strumenti di tracciamento di Elliptic.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha citato l’intelligenza di Elliptic nella sua incriminazione, che ha evidenziato il ruolo di Garantex nel supportare oligarchi russi e attori illeciti. Lo smantellamento segue incidenti recenti come il furto da 1,4 miliardi di dollari di Bybit, sottolineando il ruolo delle piattaforme rogue nel finanziamento della criminalità globale.

Elliptic ha sottolineato la corsa agli armamenti tecnologica tra attori malevoli e società di conformità, notando che altre entità sanzionate ora imitano le tattiche di Garantex. I suoi strumenti, ha affermato la società, rimangono integrati nei programmi di conformità delle imprese cripto per segnalare transazioni illecite. Le notizie di Elliptic seguono il blocco da parte di Tether delle milioni di USDT detenute su Garantex, il blocco delle operazioni da parte della piattaforma e il sequestro del suo sito web da parte del governo degli Stati Uniti.