Un cittadino britannico è stato recentemente processato nel Regno Unito per aver riciclato bitcoin per conto di un truffatore cinese latitante, Yadi Zhang. I procuratori insistono sul fatto che Jian Wen era a conoscenza che i bitcoin di Zhang erano stati acquisiti utilizzando fondi rubati. Tuttavia, Wen ha difeso le sue azioni e ha affermato di aver pensato che Zhang avesse accumulato la sua ricchezza attraverso il suo business di gioielli, il suo portafoglio immobiliare e l’operazione di estrazione di bitcoin.
Donna Accusata di Riciclare Bitcoin per un Truffatore Cinese Va a Processo nel Regno Unito
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Il business di gestione della ricchezza di Zhang
Una donna britannico-cinese, Jian Wen, è in processo nel Regno Unito per aver presumibilmente riciclato bitcoin che avevano origine da 6,3 miliardi di dollari rubati a più di 128.000 investitori in Cina. Secondo i procuratori, Wen è accusata di tre reati di riciclaggio di denaro per conto della cittadina cinese Yadi Zhang.
Zhang, latitante dalla giustizia, si dice abbia perpetrato la grande truffa attraverso la sua falsa attività di gestione della ricchezza tra il 2014 e il 2017. Successivamente, si dice abbia convertito parte dei soldi rubati in bitcoin (BTC) prima di partire per Londra sotto una falsa identità.
Arrivata nel Regno Unito, Zhang ha cercato i servizi di Wen per convertire i suoi BTC in contanti, gioielli e altri oggetti di lusso. Il Crown Prosecution Service (CPS) sostiene che l’obiettivo finale di Zhang fosse “mascherare la vera origine dei fondi.”
Durante il processo, Gillian Jones, che rappresentava il CPS, ha affermato che, sebbene Wen non fosse coinvolta nella truffa, potrebbe aver saputo che i bitcoin di Zhang erano proventi di attività criminale. Jones ha esortato la giuria a chiedere a Wen se era a conoscenza delle attività criminali di Zhang.
L’avvocato ha sostenuto che Wen, cittadina britannica naturalizzata, abbia consapevolmente agito come copertura per Zhang e probabilmente sia stata pagata per farlo. Tuttavia, Wen ha difeso le sue azioni e ha detto di aver pensato che Zhang avesse accumulato la sua ricchezza attraverso il suo business di gioielli, il portafoglio immobiliare e l’operazione di estrazione di bitcoin.
Il processo dovrebbe durare fino all’inizio di marzo, secondo quanto riportato.
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