Un cittadino britannico è recentemente stato processato nel Regno Unito per il riciclaggio di bitcoin per conto di una truffatrice cinese fuggitiva, Yadi Zhang. I pubblici ministeri insistono sul fatto che Jian Wen fosse a conoscenza che i bitcoin di Zhang fossero stati acquisiti utilizzando fondi rubati. Tuttavia, Wen ha difeso le sue azioni dicendo che pensava che Zhang avesse accumulato la sua ricchezza attraverso il suo business di gioielleria, il portafoglio immobiliare e l’operazione di mining di bitcoin.
Donna Accusata di Riciclaggio di Bitcoin per truffatore Cinese va a Processo nel Regno Unito
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L’attività di Gestione della Ricchezza di Zhang
Una donna britannico-cinese, Jian Wen, è sotto processo nel Regno Unito per aver presumibilmente riciclato bitcoin che erano stati ottenuti con $6,3 miliardi rubati a più di 128.000 investitori in Cina. Secondo i pubblici ministeri, Wen è accusata di tre capi di imputazione di riciclaggio di denaro per conto della cittadina cinese Yadi Zhang.
Zhang, una fuggitiva dalla giustizia, si ritiene abbia perpetrato la grande frode tramite la sua falsa impresa di gestione della ricchezza tra il 2014 e il 2017. Successivamente, si sostiene che abbia convertito parte dei soldi rubati in bitcoin (BTC) prima di partire per Londra con una falsa identità.
Arrivata nel Regno Unito, Zhang ha cercato i servizi di Wen per convertire i suoi BTC in contanti, gioielli e altri oggetti di lusso. Il Crown Prosecution Service (CPS) sostiene che l’obiettivo finale di Zhang fosse “nascondere la vera origine dei fondi.”
Durante il processo, Gillian Jones, che rappresentava il CPS, ha affermato che sebbene Wen non fosse coinvolta nella frode, poteva sapere che i bitcoin di Zhang fossero proventi di attività criminale. Jones ha esortato la giuria a chiedere a Wen se fosse a conoscenza delle attività criminali di Zhang.
L’avvocato ha argomentato che Wen, cittadina britannica naturalizzata, abbia consapevolmente agito come copertura per Zhang e probabilmente sia stata pagata per farlo. Tuttavia, Wen ha difeso le sue azioni dicendo che pensava che Zhang avesse accumulato la sua ricchezza attraverso il suo business di gioielleria, il portafoglio immobiliare e l’operazione di mining di bitcoin.
Il processo dovrebbe durare fino agli inizi di marzo, secondo il rapporto.
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