Un’agenzia di polizia sudafricana si è opposta alla concessione della cauzione per Ziyadh Hoorzook, accusato di aver donato bitcoin a un’organizzazione che si suppone finanzi il terrorismo.
Donatore BTC Negato Libertà su Cauzione: Le Forze dell'Ordine Sudafricane Affermano di Avere Prove Incriminanti, mentre l'Uomo Nega le Accuse
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Hawks Dicono di Aver Scoperto Prove Convincente
Un’agenzia di polizia sudafricana ha recentemente argomentato contro la concessione della cauzione a un uomo accusato di aver donato $614 in bitcoin (BTC) a un’organizzazione che si suppone finanzi i terroristi. John Sithole, un investigatore dell’unità d’élite di contrasto al crimine, Hawks, ha sostenuto che Ziyadh Hoorzook, attualmente in custodia, potrebbe evitare il processo se rilasciato su cauzione.
Sebbene Hoorzook neghi di conoscere i presunti legami di al-Sadaqah con il terrorismo, Sithole è stato citato nei media locali affermando di aver scoperto prove sui dispositivi di Hoorzook che suggerirebbero il contrario. Come riportato da Bitcoin.com News all’inizio di quest’anno, Hoorzook è stato arrestato per aver presumibilmente violato sezioni della legge sulla protezione della democrazia costituzionale e delle attività correlate. Si ritiene che il crimine sia stato commesso nel 2017.
In seguito all’arresto, le autorità di polizia sudafricane hanno affermato che un’indagine preliminare indicava che i fondi erano stati trasferiti per supportare “partecipanti” in un altro paese con armi, aiuti finanziari e altri progetti.
Tuttavia, Hoorzook, tramite il suo avvocato Mohammed Razak, ha dichiarato che intende dichiararsi non colpevole alla prossima udienza perché lo stato lo ha “mal allineato” con una “narrazione che è factualmente falsa.” Secondo un rapporto dell’SABC, l’udienza per la cauzione di Hoorzook è programmata per il 15 gennaio.
Nel frattempo, una dichiarazione sull’arresto di Hoorzook rilasciata dal capo degli Hawks, Godfrey Lebeya, ha spiegato il vivo interesse dell’agenzia di polizia per questo caso. Ha detto:
“Il nostro team dedicato, in collaborazione con partner locali e internazionali, sta lavorando come un collettivo per fermare il flusso illecito di fondi che alimentano il crimine organizzato e il terrorismo.”
Da quando il paese è stato inserito nella lista grigia della Financial Action Task Force (FATF) nel 2023, le autorità sudafricane si sono mosse per affrontare le carenze individuate dall’organismo intergovernativo. Alcuni dei passi intrapresi includono l’obbligo per le piattaforme di scambio di asset digitali di raccogliere i dettagli delle parti coinvolte nelle transazioni in criptovalute.
Tuttavia, il Sud Africa ha ancora alcune azioni in sospeso che devono essere completamente affrontate per la soddisfazione del FATF prima di essere rimosso dalla lista grigia. Secondo un rapporto di Defenceweb, una raccomandazione per delistare il Sud Africa sarà probabilmente fatta a giugno se il FATF Africa Joint Group sarà soddisfatto dei progressi del paese.
