Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e l’Ufficio Federale di Investigazione (FBI) hanno rivelato accuse contro tre cittadini britannici per una truffa relativa a token non fungibili (NFT) fraudolenti riguardante “Evolved Apes,” promettendo lo sviluppo di un gioco. “Avrebbero preso i fondi degli investitori, non hanno mai sviluppato il gioco e hanno intascato i proventi.”
DOJ e FBI Rivelano Accuse contro 3 Cittadini UK in una Truffa Rug Pull NFT
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USA Accusa 3 Cittadini Britannici per una Truffa NFT Rug Pull
L’Ufficio dell’Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York e l’Ufficio di New York del Federal Bureau of Investigation (FBI) hanno annunciato il 6 giugno la pubblicazione di un’incriminazione che accusa Mohamed-Amin Atcha, Mohamed Rilazh Waleedh e Daood Hassan, tutti cittadini britannici, di “cospirazione per commettere frode tramite filo e riciclaggio di denaro.”
Gli imputati sono accusati per il loro schema fraudolento, che ingannava le vittime inducendole ad acquistare opere d’arte digitale dalla collezione di token non fungibili (NFT) “Evolved Apes”. L’Avvocato degli Stati Uniti Damian Williams ha descritto:
Gli imputati hanno organizzato una truffa per aumentare il prezzo delle opere d’arte digitali attraverso false promesse riguardanti lo sviluppo di un videogioco. Avrebbero preso i fondi degli investitori, non hanno mai sviluppato il gioco e hanno intascato i proventi.
“Migliaia di persone hanno creduto a queste false promesse e sono state ingannate nell’acquistare questi NFT, anche qui nel Distretto Meridionale di New York,” ha sottolineato.
L’Assistente Direttore dell’FBI incaricato James Smith ha commentato: “Questi tre imputati avrebbero fatto parte di uno schema per gonfiare il prezzo degli NFT con bugie al pubblico riguardo allo sviluppo di un videogioco correlato, e per trasferire in modo surrettizio i proventi della frode sui loro conti personali. Abbandonare i clienti senza mantenere una promessa non solo riflette una scarsa integrità commerciale, ma viola anche la fiducia implicita che gli acquirenti ripongono nei venditori quando acquistano un prodotto, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia in un negozio o memorizzato su una blockchain. L’FBI rimane impegnata a perseguire coloro che perpetrano schemi fraudolenti per un egoistico desiderio di un guadagno rapido.”
Secondo l’incriminazione, nell’autunno del 2021, i tre imputati “hanno eseguito un tipo di truffa comunemente nota come ‘rug pull’, dove gli sviluppatori pubblicizzano un progetto digitale, raccolgono fondi dagli acquirenti, poi abbandonano il progetto e mantengono i fondi.” Avrebbero “creato e promosso un progetto NFT chiamato ‘Evolved Apes’ che coinvolgeva il marketing di immagini digitali di scimmie dei cartoni animati.”
Il comunicato dettaglia:
Atcha, 23, Waleedh, 23, e Hassan, 23, tutti cittadini del Regno Unito, sono accusati di un conteggio di cospirazione per commettere frode tramite filo e un conteggio di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, ognuno dei quali comporta una pena massima di 20 anni di prigione.
Cosa ne pensate di questo caso? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.
