Bot di trading falsi, prezzi dei token manipolati e 23 milioni di dollari in criptovalute sequestrate evidenziano un’ampia repressione del DOJ contro le frodi e le pratiche ingannevoli nei mercati digitali.
DOJ cerca la confisca di 23 milioni di dollari in criptovaluta dopo la dichiarazione di colpevolezza di Gotbit
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Il DOJ punta su Gotbit nella repressione della manipolazione del mercato crypto da 23 milioni di dollari
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha rivelato il 27 marzo che sta perseguendo la confisca civile di circa 23 milioni di dollari in asset digitali a seguito di una dichiarazione di colpevolezza da parte di Gotbit Consulting LLC e del suo fondatore, Aleksei Andriunin. La mossa del DOJ segue procedimenti penali in cui il tribunale federale di Boston ha accettato l’ammissione di Gotbit di aver manipolato l’attività di trading per conto di clienti di criptovalute. La società, che opera come market maker nel settore degli asset digitali, si sarebbe impegnata in schemi per fabbricare volumi di trading, ingannando gli investitori sulla liquidità e la domanda.
Come parte della sua risoluzione con il governo federale, Gotbit ha accettato di cedere le criptovalute collegate a queste attività. Nell’annuncio, il DOJ ha dichiarato:
Il governo ha sequestrato USDT (tether) e USDC (circle) da portafogli di criptovalute non ospitati controllati da Gotbit Consulting LLC. Tether e circle sono stablecoin, il che significa che il loro valore è legato al dollaro statunitense.
Il governo sostiene che gli asset rappresentano i proventi di frode telematica e cospirazione per commettere frode telematica, nonché beni coinvolti in transazioni illecite. Queste accuse fanno attualmente parte di una denuncia di confisca civile e non sono state ancora giudicate.
Andriunin, un cittadino russo e portoghese di 26 anni, è stato arrestato all’estero nell’ottobre 2024 ed estradato negli Stati Uniti nel febbraio 2025. I procuratori hanno affermato che tra il 2018 e il 2024, Gotbit ha operato un programma di wash trading, utilizzando software personalizzati e più account per simulare l’attività di trading e manipolare i prezzi dei token. Token come Robo Inu e Saitama, che erano tra i clienti di Gotbit, sono ora sotto indagine separata. Come parte dell’accordo di patteggiamento, Gotbit ha accettato di chiudere tutte le operazioni e di rinunciare ai 23 milioni di dollari. Il DOJ ha dichiarato: “In conformità con l’accordo di patteggiamento con Andriunin, il governo raccomanderà una pena fino a due anni di prigione.”
