Dodici persone legate a Onecoin condannate in Argentina

La filiale argentina di Onecoin condannata a oltre 71 anni di carcere

Mentre Onecoin, uno dei più grandi schemi Ponzi nella storia delle criptovalute, è esploso nel 2019, sono ancora in corso azioni legali contro le persone legate all'operazione.

La filiale argentina di Onecoin, composta da 12 persone, è stata condannata a un massimo di 9 anni di carcere dopo che il gruppo ha confessato il proprio coinvolgimento nello schema. Venerdì 13, il 10° Tribunale penale di Córdoba ha emesso le seguenti sentenze:

• Edgar Moreno (55), 6 anni e 11 mesi.
• Ricardo Beretta (55), 7 anni.
• Alejandro Taylor (54), 9 anni.
• Ariel Eduardo Morasut (47), 6 anni e 11 mesi.
• Mariana Noel López (44), 3 anni e 10 mesi.
• Manuel Peralta Guevara (65), 8 anni.
• Andrés Matías Lopez (42), 6 anni e mezzo.
• Aldo Javier Leguizamon (57), 3 anni con sospensione della pena.
• Nancy Díaz (66), 3 anni con sospensione della pena.
• Mónica Gabriela Blasco (58), 6 anni e 11 mesi.
• Daniel Cornaglia (45), 6 anni e mezzo.
• Adolfo Gustavo Amuchastegui (73), 8 anni.

Il tribunale ha inoltre ordinato loro di pagare 82.000 dollari a titolo di risarcimento ai querelanti. Taylor, che non ha contribuito a raggiungere la cifra di risarcimento stabilita dal tribunale, ha ricevuto la pena di gran lunga più lunga, avendo ammesso di possedere milioni e di aver posseduto in passato oltre 12 auto di lusso.

La maggior parte dei condannati è stata arrestata nel 2020, dopo che il Paese ha ricevuto una denuncia da una vittima che nel 2018 aveva versato circa 70.000 dollari al gruppo. C'è ancora un altro caso Onecoin in tribunale che coinvolge una rete di impiegati bancari che hanno riciclato denaro ottenuto dalla truffa e lo hanno portato fuori dal Paese.

Ruja Ignatova, la fondatrice della truffa Onecoin, che ha ricevuto oltre 4,5 miliardi di dollari in investimenti, è ancora latitante. Ignatova è inserita nella lista dei dieci fuggitivi più ricercati dall'FBI, ma ci sono notizie contrastanti sulla sua possibile ubicazione.

Mentre inizialmente l'FBI aveva dichiarato che avrebbe potuto recarsi negli Emirati Arabi Uniti, in Bulgaria, Germania, Russia, Grecia e/o nell'Europa dell'Est utilizzando un passaporto tedesco, altre fonti indicano che potrebbe essere già morta nel 2018.

Un sito web bulgaro chiamato Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg) sostiene che Ignatova sia stata smembrata e gettata nel Mar Ionio per ordine di un signore della droga.

Domande frequenti

• Cosa è successo agli operatori di Onecoin in Argentina? Un tribunale di Córdoba ha condannato 12 persone della filiale locale a pene detentive fino a nove anni per il loro ruolo nello schema Ponzi.

• Quali sanzioni pecuniarie ha imposto il tribunale argentino? Oltre alla pena detentiva, agli operatori condannati è stato ordinato di pagare 82.000 dollari a titolo di risarcimento collettivo ai querelanti truffati.

• Perché Alejandro Taylor ha ricevuto la pena più severa a livello locale? Taylor ha ricevuto nove anni perché si è rifiutato di contribuire al fondo di risarcimento ordinato dal tribunale nonostante la sua ammessa ricchezza.

• La fondatrice globale della truffa Onecoin è in custodia? La fondatrice Ruja Ignatova rimane una latitante ricercata dall'FBI, anche se notizie non verificate suggeriscono che potrebbe essere stata assassinata nel 2018.