Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato il CFO di una società di media con un’accusa di riciclaggio di denaro e due accuse di frode bancaria per aver partecipato a un complotto che lavava proventi criminali usando criptovalute. Le autorità affermano che Weidong Guan e i suoi complici hanno utilizzato conti bancari aperti con informazioni di identificazione personale rubate per trasferire i fondi ai conti della società di media.
Dirigente dei Media Statunitense Accusato di Riciclaggio di Denaro da 67 Milioni di Dollari da Fiat a Criptovaluta
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Guan e i Complici hanno Acquistato ‘Proventi del Crimine’ a Tassi Scontati
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il 3 giugno di aver incriminato Weidong Guan, il Chief Financial Officer (CFO) della società di media multinazionale Epoch Times, per aver partecipato a un complotto che ha lavato 67 milioni di dollari di fondi ottenuti illegalmente usando criptovalute. Secondo il DOJ, Guan e i suoi complici nel complotto transnazionale hanno consapevolmente acquistato proventi del crimine a tassi scontati del 70% al 80% per profitto personale.
Ricevuti i fondi, il CFO di Epoch Times e altri partecipanti hanno utilizzato informazioni di identificazione personale rubate per aprire conti, inclusi conti di carte prepagate e conti di criptovaluta. Questi conti venivano poi utilizzati per trasferire i fondi ai conti bancari associati all’Epoch Times e alle sue affiliate. I fondi venivano ulteriormente lavati attraverso conti bancari detenuti dalla società di media, nonché attraverso i conti bancari personali e di criptovaluta di Guan.
Commentando l’arresto e l’incriminazione del CFO da parte delle forze dell’ordine statunitensi, il Procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha detto:
“Come si sostiene, Bill Guan, il Chief Financial Officer di un giornale e società di media globale, ha cospirato con altri per beneficiare se stesso, la società di media e le sue affiliate riciclando decine di milioni di dollari in benefici di assicurazione contro la disoccupazione ottenuti fraudolentemente e altri proventi del crimine.”
A causa dell’elaborato schema di riciclaggio di denaro, la contabilità finanziaria interna di The Epoch Times ha rivelato un aumento straordinario del 410% delle entrate annuali rispetto all’anno precedente — da circa 15 milioni di dollari a circa 62 milioni di dollari. Secondo Williams, quando le banche sollevarono domande riguardo a questo improvviso aumento, Guan affermò che i fondi provenivano da donazioni legittime alla società di media.
Per il suo ruolo nel perpetuare lo schema di riciclaggio di denaro, Guan rischia un’accusa di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, che comporta una pena massima di 20 anni di prigione. Inoltre, il CFO è accusato di due capi di imputazione per frode bancaria, ognuno dei quali comporta una pena massima di 30 anni.
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