Deltec Bank and Trust Ltd, con sede nelle Bahamas, è accusato di avere esteso segretamente una linea di credito di $2 miliardi ad Alameda Research. Una causa legale, presentata da coloro che si dichiarano vittime di Sam Bankman-Fried, ha accusato Deltec di concedere un periodo di grazia di tre giorni ad Alameda Research per la liquidazione delle stablecoin acquistate.
Deltec Bank accusato di aver esteso segretamente una linea di credito di $2 miliardi ad Alameda Research
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Appropriazione indebita dei fondi dei clienti
Una causa legale che accusa Deltec Bank and Trust Ltd di aver segretamente assistito uno degli enti di Sam Bankman-Fried (SBF) nell’acquisto della stablecoin tether è stata presentata dalle vittime delle sue pratiche fraudolente, ha detto un report di Bloomberg. La banca con sede nelle Bahamas, oltre a fornire una linea di credito da un miliardo di dollari, è anche implicata nell’aiutare SBF nell’appropriazione indebita dei fondi dei clienti.
La causa, che cerca risarcimenti da coloro che presumibilmente hanno permesso le azioni di SBF, sostiene che Deltec ha concesso un periodo di grazia di tre giorni alla Alameda Research di Bankman-Fried per il pagamento delle stablecoin acquistate. Questo privilegio, tuttavia, non è stato esteso ad altri clienti.
Attraverso la linea di credito, Alameda Research è stata in grado di trarre profitto dalla differenza tra il prezzo di una stablecoin e il dollaro americano.
“Alameda poteva creare USDT a credito attraverso la Linea di Credito non ufficiale di Deltec e vendere quel USDT con un guadagno prima di dover finanziare l’acquisto depositando dollari americani nel conto di Tether presso Deltec”, ha presumibilmente detto Caroline Ellison, ex capo di Alameda Research, in una dichiarazione presentata il 16 feb.
Prestito di $50 Milioni di Deltec da FTX
Tuttavia, un avvocato che rappresenta Deltec presso Venable LLP a Chicago ha presumibilmente dichiarato che né la banca né il suo presidente, Jean Chalopin, erano a conoscenza delle malversazioni di FTX prima che diventassero di dominio pubblico. Stuart Hoegner, rappresentante legale per Tether, presumibilmente non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento da parte di Bloomberg.
Nel frattempo, oltre a concedere ad Alameda Research una linea di credito di 2 miliardi di dollari, si accusa anche la banca con sede nelle Bahamas di esentare il fondo speculativo cripto da alcune regole e di dare priorità ai suoi prelievi.
In una svolta sorprendente, si è saputo che lo stesso Deltec avrebbe ricevuto un prestito di $50 milioni da un’entità controllata da Ryan Salame, ex dirigente di FTX. La causa ha anche messo in luce messaggi di testo che sembrano confermare l’esistenza di una stretta relazione tra il CFO di Tether Giancarlo Devasini e i trader di Alameda Research.
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