Da Coinbase a Ripple: un elenco di personaggi e aziende del mondo delle criptovalute citati nei documenti Epstein

Una mappa delle figure del mondo dei bitcoin e della blockchain citate nei documenti Epstein

Negli ultimi giorni, l'attenzione si è concentrata su specifici individui e aziende legati al settore delle criptovalute che sono citati nei documenti relativi a Jeffrey Epstein. L'ultima serie di documenti è molto ampia e, ad oggi, un numero significativo di figure legate a bitcoin, criptovalute e blockchain è apparso nei file per una serie di motivi. Questo rapporto offre un'analisi chiara di chi è menzionato, identifica le persone o le aziende coinvolte e delinea il contesto in cui ciascuna di esse appare nei documenti Epstein.

Brock Pierce

Brock Pierce è un ex attore bambino che ha recitato in The Mighty Ducks e che in seguito è diventato un imprenditore di lunga data nel settore delle criptovalute, co-fondando la società di stablecoin Tether e la società di venture capital Blockchain Capital. Il suo nome compare in 1.794 voci all'interno dei file e le e-mail indicano che Pierce ha offerto a Epstein una "assegnazione" in un round di finanziamento, organizzando anche incontri con la dirigenza di Coinbase. I registri mostrano che è rimasto in contatto con Epstein almeno fino al 2018.

Fred Ehrsam

Fred Ehrsam è co-fondatore di Coinbase, uno dei primi grandi exchange di criptovalute degli Stati Uniti. Le e-mail contenute nei file di Epstein mostrano che Pierce ha cercato di coordinarsi con Ehrsam in merito all'investimento proposto da Epstein. I documenti non riflettono una corrispondenza diretta tra Ehrsam ed Epstein, anche se l'investimento di Coinbase è stato infine eseguito attraverso un'entità delle Isole Vergini nota come IGO LLC. Il nome di Ehrsam compare in 14 voci all'interno dei file di Epstein.

Coinbase

Coinbase è la più grande piattaforma di scambio di criptovalute degli Stati Uniti e i file indicano che Epstein avrebbe investito 3 milioni di dollari nel round di finanziamento di serie C della società nel 2014. Coinbase compare 265 volte nei documenti e i rapporti indicano che Epstein ha ceduto almeno la metà della sua partecipazione nel 2018.

Brian Armstrong

Brian Armstrong è il co-fondatore e CEO di Coinbase. Un'e-mail trovata nei file mostra Armstrong che scrive agli investitori nel febbraio 2016. Armstrong compare in 17 risultati nel database dei file del Dipartimento di Giustizia. L'e-mail, indirizzata agli investitori e non a Epstein, compare tra i file perché Epstein riceveva aggiornamenti inoltrati dagli investitori come parte della sua partecipazione in Coinbase.

Jeremy Rubin

Jeremy Rubin è un informatico e sviluppatore di bitcoin che ha contribuito al lancio della Digital Currency Initiative del MIT. Ha intrattenuto una corrispondenza con Epstein per anni, fungendo da intermediario per progetti di criptovalute in cerca di finanziamenti, tra cui DCI. Nel 2018, Rubin ha proposto a Epstein potenziali investimenti in Layer 1, una società di mining di bitcoin, e in altre iniziative legate alle criptovalute. Il nome di Rubin compare 726 volte nei file di Epstein.

Joi Ito

Joi Ito è un imprenditore giapponese ed ex direttore del MIT Media Lab. Le e-mail tra Ito ed Epstein mostrano che Epstein ha donato più di 800.000 dollari al MIT e che una parte di quei "fondi donati" ha sostenuto la Digital Currency Initiative, che Ito ha descritto come la "sede principale e fonte di finanziamento" per la ricerca sui bitcoin; la DCI a sua volta ha contribuito a finanziare gli sviluppatori. Ito ha anche collaborato con Epstein per fondare la Kyara Investments III LLC per investire in Blockstream, e in seguito si è dimesso dai suoi incarichi dopo che il suo rapporto con Epstein è diventato di dominio pubblico. Ito compare 8.101 volte nei file.

Adam Back, Austin Hill e Blockstream

Adam Back e Austin Hill hanno co-fondato Blockstream, una società che sviluppa infrastrutture per il bitcoin. Le e-mail rese pubbliche dal Dipartimento di Giustizia mostrano che il direttore del MIT Media Lab Joi Ito ha organizzato un investimento iniziale di 500.000 dollari in Blockstream per Epstein attraverso un fondo comune. I rapporti indicano che Back e Hill sono stati invitati da Epstein a incontrarsi vicino alla sua isola e che Hill ha scambiato corrispondenza con lui riguardo alla tecnologia della società. Back ha successivamente dichiarato che Blockstream riteneva Epstein solo un socio accomandatario del fondo di Ito e che il fondo ha successivamente ceduto la sua partecipazione. Blockstream compare 44 volte, Hill è menzionato 530 volte e Back è menzionato in 19 risultati.

Brad Stephens

Brad Stephens è managing partner di Blockchain Capital. Compare in alcune e-mail che discutono le istruzioni per il bonifico bancario relativo all'investimento di 3 milioni di dollari di Epstein in Coinbase. Stephens è menzionato in sei diversi risultati nei file di Epstein.

Michael Saylor

Michael Saylor è il fondatore di MicroStrategy (ora chiamata Strategy) e un importante sostenitore dei bitcoin. Il suo nome compare dieci volte nei file di Epstein, ma non c'è alcuna corrispondenza diretta tra i due uomini. Tuttavia, la pubblicista Peggy Siegal ha menzionato Saylor in un'e-mail inviata a Epstein nel 2010 dopo un evento di gala.

Vitalik Buterin

Vitalik Buterin è il co-fondatore di Ethereum. Non è noto che abbia interagito con Epstein, ma il suo nome compare cinque volte nei file. Il suo nome appare solo indirettamente in un'e-mail di Masha Drokova (Masha Bucher), una venture capitalist di origine russa, in cui elogia un giovane sviluppatore di blockchain definendolo "migliore di Vitalik".

Jason Calacanis

Jason Calacanis è un angel investor e conduttore del podcast "All-In Podcast". Nel giugno 2011, Epstein ha inviato un'e-mail a Calacanis chiedendo di "entrare in contatto con i ragazzi dei bitcoin". Calacanis ha risposto che avrebbe "scovato le loro informazioni", sottolineando che i primi sviluppatori di bitcoin erano "pazzi fanatici dell'open source" che non erano interessati a costruire un business. Si è offerto di presentare Epstein a Gavin Andresen e Amir Taaki, anche se Andresen ha rifiutato di incontrarlo. Calacanis compare 51 volte nei file di Epstein.

Gavin Andresen

Gavin Andresen è un importante sviluppatore di software che è diventato il principale responsabile della manutenzione del codice sorgente di Bitcoin dopo essere stato selezionato come successore di Satoshi Nakamoto nel 2010, ricoprendo tale ruolo fino alla Block Size Wars. Le e-mail del giugno 2011 mostrano che l'agente letterario e socio di Epstein John Brockman ha contattato Andresen per organizzare un incontro con Epstein. Andresen alla fine ha rifiutato e l'ex sviluppatore di bitcoin compare in 31 voci all'interno dei file.

Bryan Bishop

Bryan Bishop è uno sviluppatore di bitcoin riconosciuto per il suo lavoro sui protocolli crittografici avanzati. Nel luglio 2018, ha inviato un'e-mail a Epstein chiedendo un investimento in un progetto di ingegneria genetica per la creazione di "bambini su misura". Il co-fondatore di Blockstream Austin Hill ha presentato Bishop e Jeremy Rubin ha garantito per lui. Bishop compare 66 volte nei file di Epstein.

Bitmain

Bitmain è uno dei maggiori produttori di macchine ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) utilizzate per il mining di bitcoin. Le e-mail mostrano che nel 2018 è stato proposto a Jeffrey Epstein un potenziale investimento in Bitmain, anche se la corrispondenza non conferma che alla fine abbia investito nella società mineraria. Rubin ha garantito per Bitmain e nelle e-mail è stata discussa una proposta di allocazione di 3 milioni di dollari, ma non ci sono prove di alcun investimento completato. Il nome Bitmain compare 54 volte nei file Epstein.

Ripple

Ripple è una società tecnologica che sviluppa il protocollo di pagamento Ripple e l'XRP Ledger, con particolare attenzione ai sistemi di regolamento lordo in tempo reale e alle rimesse. I documenti descrivono una proposta del 2013 in cui la società di Epstein, Southern Trust Company, avrebbe fungito da gateway fondamentale per Ripple nei Caraibi. I file indicano che Epstein aveva espresso interesse a utilizzare XRP per trasferire capitali tra i suoi conti internazionali con minori attriti normativi. La partnership non si è concretizzata completamente e Ripple compare 172 volte nel database.

Stellar

Stellar è una rete blockchain decentralizzata e open source. Quando Jed McCaleb ha lasciato Ripple per fondare Stellar nel 2014, entrambi i progetti hanno perseguito la credibilità accademica attraverso il MIT Media Lab. I file includono e-mail di Joi Ito a Epstein in cui chiede consigli su quale impresa "sostenere" maggiormente. In una risposta del maggio 2014, Epstein ha scritto che la struttura senza scopo di lucro di Stellar era "migliore dal punto di vista ottico e più facile per trasferire denaro con il pretesto della filantropia", mentre Ripple era "migliore per la connettività bancaria effettiva". Stellar compare alcune centinaia di volte nelle voci, anche se i risultati includono anche riferimenti a Stellar Cosmeceuticals, che non ha nulla a che vedere con la rete blockchain.

Gratitudine America Ltd.

Gratitude America era una delle principali organizzazioni di facciata di Epstein. Secondo quanto riferito, è stata utilizzata per emettere "pagamenti trimestrali" agli sviluppatori di bitcoin, compresi assegni specifici intestati a Rubin nel 2016. L'entità compare 2.929 volte nei file.

Jed McCaleb

Jed McCaleb è un prolifico programmatore e imprenditore che ha fondato eDonkey2000 e l'exchange Mt. Gox, oltre ad essere co-fondatore di Ripple. Dopo aver lasciato Ripple, ha fondato la Stellar Development Foundation (XLM). McCaleb è citato nei file come figura centrale in relazione alla prima "criptofilantropia". Le e-mail del 2014 mostrano che Joi Ito ha presentato McCaleb a Epstein, e i documenti indicano che Epstein ha cercato di posizionarsi come consulente strategico durante la transizione di McCaleb da Ripple a Stellar. McCaleb compare due volte.

Madars Virza

Madars Virza è un ricercatore scientifico presso il MIT Media Lab e co-fondatore di Zcash. È uno dei principali coautori del documento "Zerocash", che ha stabilito le basi crittografiche del protocollo Zcash. Gli ultimi documenti includono la corrispondenza e-mail tra Virza ed Epstein del 2015 e 2016. I documenti indicano che Virza ha inviato a Epstein la documentazione fiscale relativa ai redditi percepiti dal progetto Zcash e fanno riferimento a un "pacco regalo" consegnato alla residenza di Epstein a Manhattan contenente diversi libri sul bitcoin e sulla crittografia. Virza compare in 126 voci.

Crescente attenzione sui collegamenti con le criptovalute

I file Epstein indicano che Jeffrey Epstein ha cercato di inserirsi nelle reti emergenti di criptovalute attraverso investimenti, donazioni e presentazioni strategiche. I nomi sopra elencati illustrano come abbia utilizzato le sue connessioni per avvicinarsi ai settori tecnologici avanzati. "Bitcoin" è citato in più di 1.500 voci, mentre "blockchain" appare 624 volte e "criptovaluta" è presente in 301 file separati.

Questi file sono stati oggetto di un'intensa attenzione da parte dell'opinione pubblica e dei media, con legislatori, giornalisti e osservatori del settore che hanno analizzato milioni di pagine per capire come Epstein abbia coltivato relazioni nel mondo della tecnologia, dell'accademia e della finanza. L'ampiezza delle rivelazioni ha alimentato un rinnovato dibattito sulla trasparenza, la due diligence e il rischio reputazionale nel settore delle criptovalute, in particolare laddove gli investimenti in fase iniziale e i finanziamenti filantropici si intrecciano con influenti istituti di ricerca.

Allo stesso tempo, l'inclusione o l'associazione con i documenti di Epstein non costituisce di per sé una prova di illeciti, conoscenza di comportamenti scorretti o partecipazione ad attività criminali. Molti nomi compaiono a causa di e-mail inoltrate, riferimenti indiretti, proposte di presentazioni o discussioni di investimento non portate a termine. I documenti riflettono contatti o menzioni in un registro storico, ma non determinano di per sé l'intenzione, la consapevolezza o la responsabilità delle persone o delle entità identificate.

FAQ ❓

• Quali società di criptovalute sono menzionate nei documenti di Epstein? Coinbase, Ripple, Stellar, Blockstream, Bitmain e altre entità legate alla blockchain compaiono nei documenti pubblicati.
• Jeffrey Epstein ha investito in società di criptovalute? I registri indicano investimenti proposti e completati, tra cui una partecipazione di 3 milioni di dollari in Coinbase, anche se non tutte le proposte hanno portato a un finanziamento.
• Quante volte viene citato il bitcoin nei documenti Epstein? Il bitcoin compare in più di 1.500 voci, mentre la "blockchain" è citata 624 volte in 301 file.
• I file confermano gli illeciti commessi dalle figure del mondo delle criptovalute citate? I documenti elencano corrispondenze e associazioni, ma non dimostrano di per sé la condotta criminale delle persone citate.