Come un uomo ha rubato 3 miliardi di dollari in Bitcoin ed è sfuggito per quasi un decennio

La Storia Incredibile di Jimmy Zhong: Dall’Acquisto di Cocaina a Miliardario in Bitcoin

Questa è una storia fatta su misura per i fratelli Coen, alla “Fargo” o “Burn After Reading.” James “Jimmy” Zhong, un laureato 28enne in informatica all’Università della Georgia, ha messo a segno il più grande furto di bitcoin della storia. Dal famigerato mercato dark web Silk Road, Zhong ha sottratto oltre 50.000 bitcoin, valutati circa 3,4 miliardi di dollari nel 2023. Di recente, un utente su X che usa lo pseudonimo BTCGandalf, ha raccontato la storia di Jimmy con dettagli pittoreschi. Leggete la discussione per un racconto romanzato con molti più dettagli di questo breve riassunto.

Tra il 2012 e il 2014, sfruttando un difetto su Silk Road, Zhong è riuscito a svuotare il portafoglio caldo del sito del suo enorme tesoro di bitcoin, oltre 51.680 bitcoin. In uno di quei momenti più strani della finzione, Zhong ha poi confessato di aver scoperto e sfruttato il difetto su Silk Road dopo aver acquistato cocaina.

Vinny D’Agostino, l’agente di prova dell’FBI per il caso originale di Silk Road, ha detto in un post di risposta alla discussione che Ross Ulbricht, fondatore di Silk Road, “sapeva che le sue competenze in sicurezza erano deboli e voleva chiudere eventuali lacune. La perdita dei 50.000 bitcoin è stata notevole.” D’Agostino ha fornito un’immagine di un foglio di calcolo che Ross teneva per registrare, tra le altre cose, il suo patrimonio netto. “L’arancione [rappresenta] il suo patrimonio netto, che ha subito un colpo duro. Tutte queste prove sono state trovate sul suo laptop Samsung 700z che stava usando al momento dell’arresto.”

Nonostante le sue spese eccessive e i precedenti problemi con la legge, tra cui una guida sotto l’influenza di alcol e una accusa per possesso di droga da felone, Zhong è rimasto non rilevato per quasi un decennio. Tuttavia, la sua fortuna è finita quando sono accadute due cose nel 2019.

Primo, nel marzo 2019 qualcuno è entrato nella sua casa rubando circa 400.000 dollari in contanti e bitcoin. Inesplicabilmente, Zhong ha chiamato il 911, chiedendo alla polizia di svolgere un’indagine. Secondo, in questo periodo Zhong ha commesso l’errore di trasferire una piccola parte dei suoi bitcoin rubati su uno scambio conforme a KYC, attirando l’attenzione dell’IRS.

La successiva indagine degli agenti dell’IRS, in collaborazione con la polizia locale di Atene, che aveva precedentemente creduto alla storia di Zhong di essere un investitore esperto in bitcoin, ha avviato un’operazione segreta per scoprire la verità. Questo è culminato in una perquisizione della proprietà di Zhong nel novembre del 2019, che ha rivelato la maggior parte dei bitcoin rubati a Silk Road nascosti in una lattina di popcorn.

Zhong è stato arrestato, ha patteggiato colpevole per un capo di accusa per frode informatica, e nel 2022 è stato condannato a 366 giorni di prigione. Il suo avvocato è riuscito a sostenere con successo che si trattava di un crimine senza vittime, visto che aveva rubato da un’impresa criminale.

L’ascesa e la caduta di James “Jimmy” Zhong è stata una commedia degli errori. O, come dice D’Agostino,

“[I]l fatto che Jimmy abbia chiamato la polizia dopo che alcuni dei suoi bitcoin sono stati rubati evidenzia quanti criminali informatici (incluso Ross) fossero geniali ma mancassero di furbizia.”

Credi che Jimmy abbia nascosto da qualche parte degli extra bitcoin? Condividi i tuoi pensieri e opinioni su questo argomento nella sezione commenti qui sotto.