Come un progetto di criptovaluta 'Senza domande' è diventato un obiettivo federale

A Danvers, Massachusetts, Trung Nguyen, è stato condannato per riciclaggio di denaro e gestione di un’attività di criptovaluta non autorizzata che ha convertito oltre $1 milione in contanti in bitcoin. Attraverso la sua azienda, National Vending, Nguyen ha gestito un servizio di conversione denaro-contanti in bitcoin “senza fare domande” dal 2017 al 2020, elaborando consapevolmente fondi per criminali, inclusi un venditore di metanfetamina e vittime di truffe sentimentali, senza registrarsi presso FinCEN o rispettare le normative federali anti-riciclaggio di denaro (AML). La legge federale richiede che gli scambiatori di criptovaluta si registrino come attività di servizi finanziari e segnalino attività sospette, ma Nguyen ha deliberatamente eluso queste regole. Ha nascosto le sue operazioni rappresentando falsamente National Vending come un’azienda di distributori automatici, utilizzando messaggistica criptata e strutturando depositi di grandi dimensioni per evitare di essere scoperto. Nguyen rischia fino a 20 anni di prigione e $750,000 in multe. La sentenza è prevista per il 12 febbraio 2025, con le autorità federali che sottolineano che le criptovalute non possono essere utilizzate per riciclare denaro anonimamente senza conseguenze.