Cittadini estoni estradati negli Stati Uniti per una frode crypto da $575 milioni

Due due cittadini estoni sono stati estradati dall’Estonia agli Stati Uniti per affrontare le accuse per i loro ruoli in “un enorme schema Ponzi multifaccettato sulle criptovalute”, secondo un annuncio del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Sergei Potapenko e Ivan Turõgin sono accusati di aver gestito uno schema Ponzi da 575 milioni di dollari coinvolgendo il servizio fraudolento di mining di criptovalute Hashflare. Avrebbero ingannato le vittime facendo loro acquistare contratti per il mining di valuta virtuale, ma Hashflare ha minato meno dell’uno percento dei bitcoin promessi e ha pagato gli investitori con valuta acquistata. Inoltre, hanno raccolto 25 milioni di dollari attraverso l’impresa fittizia Polybius, che non è mai diventata una banca di valuta virtuale. La coppia è accusata di aver riciclato i proventi della frode tramite società di comodo, utilizzando i fondi per acquistare beni immobili e articoli di lusso. Affrontano molteplici accuse, tra cui cospirazione per commettere frode tramite corrispondenza e riciclaggio di denaro, ognuna delle quali prevede una possibile pena detentiva di 20 anni. L’FBI e le autorità estoni hanno indagato sul caso.