Cina condanna 9 persone per una truffa crypto da 6 milioni di dollari ai danni degli indiani

La Cina Infligge Gravi Condanne su Frodi Cripto Transfrontaliere ai Danni degli Indiani

Una vasta truffa cripto che prendeva di mira cittadini indiani ha portato a severe pene detentive per un gruppo di truffatori cinesi, dopo mesi di indagini e procedimenti giudiziari. Il caso, che mette in evidenza la crescente minaccia delle frodi digitali transfrontaliere, è stato portato alla luce sia dai media cinesi che da analisti indipendenti che monitorano il crimine collegato alle criptovalute nella regione. Lo schema fraudolento coinvolgeva l’adescare le vittime con false promesse di alti rendimenti sugli investimenti su una piattaforma digitale fittizia e poi incanalare i loro fondi in criptovaluta per profitto illecito. Il reporter cripto Wu Blockchain ha commentato la condanna lunedì sulla piattaforma social X:

Di recente, un tribunale locale in Cina ha condannato nove truffatori cinesi a pene detentive che vanno dai cinque ai quattordici anni. Hanno preso di mira gli indiani per una frode USDT, truffando un totale di 66.800 indiani per circa 6 milioni di dollari.

Il notiziario cinese Guancha ha riportato per primo la storia il 13 aprile, confermando che il Tribunale Popolare della Zona di Sviluppo Economico di Heze nella Provincia di Shandong ha gestito il processo. Il rapporto ha dettagliato come l’anello della frode abbia costruito uno schema sofisticato utilizzando app di chat e identità false per costruire fiducia con le vittime indiane, portandole infine a investire su una piattaforma fittizia chiamata Senee.

Secondo la sentenza, He Moutian guidava l’operazione e orchestrava vari ruoli all’interno del gruppo, che ha iniziato a operare a maggio 2023. È stato citato dicendo:

Ho incontrato un indiano su un’app di chat e ho introdotto la piattaforma di investimento della rete Senee, utilizzando alti rendimenti dell’8% al 15% mensile per attrarre investimenti.

Il gruppo utilizzava false persone online, compresi foto e documenti, per posare come donne indiane benestanti che avevano tratto profitti dagli investimenti. Li Mouwang, un membro del gruppo, ha detto che il suo personaggio era una donna indiana che aveva acquisito ricchezza attraverso investimenti e utilizzava conversazioni romantiche con uomini indiani per convincerli a investire nel fondo Senee. Il giudice Liu Xilei, che ha supervisionato il caso, ha detto che lo schema era ben organizzato, ben coordinato e intenzionalmente mirato ai cittadini stranieri, sebbene metodi simili abbiano ancora impatto sulle vittime domestiche.