Chainalysis: Tracciati $100 miliardi in fondi crittografici illeciti dal 2019

Il Rapporto di Chainalysis Rivela Nuovi Spunti sul Riciclaggio di Denaro con le Cripto

La società di analisi delle criptovalute Chainalysis ha pubblicato un post sul blog in anteprima del suo Rapporto su Riciclaggio di Denaro e Criptovaluta giovedì. La società ha dichiarato che il rapporto è una “ricerca unica nel suo genere che si addentra nelle complessità del riciclaggio di denaro nell’ecosistema crittografico.”

Questo studio amplia il rapporto annuale della società su Crypto Crime, offrendo nuovi spunti sul tracciamento dei fondi illeciti sulla blockchain e tecniche avanzate per identificare possibili attività di riciclaggio di denaro. Il rapporto discute anche le politiche e le strategie globali contro il riciclaggio di denaro per scenari sia cripto-nativi che tradizionali. Chainalysis evidenzia come l’intelligenza blockchain e le intuizioni basate sui dati siano fondamentali per combattere i crimini finanziari. Chainalysis ha dettagliato:

Dal 2019, quasi 100 miliardi di dollari in fondi sono stati inviati da portafogli illeciti noti a servizi di conversione.

“L’importo più alto registrato è stato nel 2022, con 30 miliardi di dollari identificati, in gran parte attribuibili a transazioni che coinvolgono servizi sanzionati come lo scambio russo Garantex,” ha aggiunto la società. Chainalysis ha descritto le fasi del riciclaggio di denaro: collocamento, stratificazione e integrazione. La società ha anche evidenziato il ruolo dei servizi di conversione nella fase di stratificazione.

Le criptovalute, pur essendo trasparenti, sono sempre più utilizzate per riciclare denaro a causa della loro natura transfrontaliera, istantanea e a basso costo, nota il rapporto, aggiungendo che gli attori illeciti sfruttano queste caratteristiche per nascondere fondi derivanti da una varietà di attività criminali, non solo quelle tradizionalmente associate ai crimini crittografici. “La crescente onnipresenza delle cripto l’ha resa uno strumento per riciclare i proventi di vari crimini off-chain, come il traffico di stupefacenti e le frodi,” ha spiegato Chainalysis, aggiungendo che questo cambiamento necessita di una più ampia competenza tra le forze dell’ordine, estendendosi oltre le unità specializzate in cybercrimine a tutte le agenzie.

La trasparenza della blockchain offre notevoli vantaggi per gli investigator disaster care Care serv retail serv twenty-table serv luxury serv fine time serv investigate per locale per e calculate con trovareCome gemelle. Chainocabulary vice service determine best labels:

Gli investigatori del settore pubblico e privato possono sfruttare la trasparenza della blockchain per scoprire attività illecite che altrimenti potrebbero rimanere non rilevate.

Il rapporto sottolinea ulteriormente l’importanza di combinare la tracciabilità delle transazioni blockchain con tattiche tradizionali di riciclaggio di denaro per combattere efficacemente questo problema.

Quali sono i tuoi pensieri sugli spunti di Chainalysis sul riciclaggio di denaro con le cripto? Faccelo sapere nella sezione commenti qui sotto.