Chainalysis impiega agenti basati sull'intelligenza artificiale per contrastare l'uso criminale dell'intelligenza artificiale nel settore delle criptovalute

Chainalysis offre strumenti di indagine basati sull'intelligenza artificiale ai team di conformità

L'annuncio è stato dato in occasione della conferenza annuale Links dell'azienda, dove il CEO Jonathan Levin ha definito il lancio come una risposta diretta ai criminali che già utilizzano l'IA per aumentare la portata di frodi, furti e riciclaggio di denaro. Chainalysis ha dichiarato di aver esaminato miliardi di transazioni e supportato più di dieci milioni di indagini in oltre un decennio. Secondo l'azienda, gli agenti sono costruiti su quel set di dati piuttosto che sovrapposti ad esso.

Fino ad ora, estrarre informazioni significative dalla piattaforma Chainalysis richiedeva una formazione specializzata. I nuovi agenti sono progettati per consentire a dirigenti, responsabili della conformità e investigatori di accedere agli stessi dati sottostanti e alle stesse conoscenze istituzionali senza richiedere una profonda competenza tecnica.

L'azienda ha tracciato una linea netta tra il proprio approccio e l'ondata più ampia di prodotti basati su agenti di IA che sta invadendo il mercato. Senza un livello di dati verificato e specifico del settore alle spalle, ha sostenuto Levin, gli agenti di IA sono modelli linguistici che producono ipotesi. Chainalysis posiziona il proprio set di dati — utilizzato da governi, istituzioni finanziarie e aziende del settore delle criptovalute e ritenuto ammissibile in tribunale — come ciò che rende difendibile l'output degli agenti.

Quattro principi regolano il modo in cui gli agenti vengono costruiti. La qualità dei dati viene prima di tutto, con l'azienda che sostiene che modelli più potenti rendono i dati sottostanti accurati più critici, non meno. Seguono il contesto e il ragionamento, attingendo all'esperienza accumulata da Chainalysis in tutti i tipi di indagini e obblighi di conformità.

In terzo luogo, l'azienda ha integrato flussi di lavoro verificabili e deterministici, in modo che input identici producano output identici per decisioni ad alto rischio. Infine, gli esseri umani mantengono il controllo su ciò che viene automatizzato e sul livello di indipendenza.

L'azienda non sta vendendo gli agenti come sostituti degli analisti. Il design mantiene i decisori umani nel ciclo decisionale per i compiti regolamentati e ad alto rischio, lasciando che gli agenti gestiscano l'arricchimento, l'escalation e la generazione di report in modo rapido.

I primi casi d'uso già in fase di sviluppo includono flussi di lavoro investigativi multi-chain che comprimono giorni di lavoro in pochi minuti, l'arricchimento automatizzato degli avvisi che estrae il contesto da tutta la piattaforma prima di escalare o ignorare un flag di conformità, e report di intelligence strutturati su richiesta. I team hanno anche utilizzato gli agenti per creare applicazioni web personalizzate per flussi di lavoro investigativi o di conformità e per eseguire l'identificazione delle transazioni basata sul tempo su grandi set di dati.

La raccolta di intelligence open-source è un altro caso d'uso attivo, con gli agenti che raccolgono e organizzano l'OSINT per integrare le indagini in corso. L'azienda ha anche descritto configurazioni in cui team di agenti monitorano l'attività on-chain, individuano indizi e li passano agli esseri umani per l'azione.

Chainalysis ha dichiarato che gli agenti inizieranno a essere implementati durante l'estate, a partire dalle indagini e dalla conformità. L'azienda prevede un'adozione organizzativa più ampia nel tempo, con l'apertura di nuove categorie di approfondimenti sulla blockchain man mano che i team metteranno in uso gli strumenti.

La tempistica riflette una dinamica di corsa agli armamenti che Levin ha affrontato direttamente. Poiché le operazioni criminali si affidano sempre più all'IA per espandersi, l'azienda sostiene che gli investigatori e i team di conformità che lavorano contro di loro abbiano bisogno di una velocità equivalente.

Chainalysis non ha rilasciato dettagli sui prezzi né ha nominato clienti specifici che utilizzano gli agenti in fase iniziale di sviluppo. L'azienda ha inquadrato l'annuncio come l'inizio di una collaborazione con la propria base di utenti. Levin ha osservato che il futuro della piattaforma sarà costruito insieme ai clienti, non prima di loro.

FAQ 🔎

• Cosa sono gli agenti di intelligence blockchain di Chainalysis? Sono strumenti basati sull'intelligenza artificiale che automatizzano le indagini sulle criptovalute e i flussi di lavoro di conformità utilizzando il set di dati blockchain verificato di Chainalysis.
• Quando saranno disponibili gli agenti Chainalysis? L'azienda prevede di iniziare a distribuire gli agenti nell'estate del 2026, partendo da casi d'uso relativi alle indagini e alla conformità.
• Chi può utilizzare gli agenti Chainalysis? Gli agenti sono progettati per qualsiasi dipendente di un'organizzazione, inclusi i dirigenti e il personale addetto alla conformità, piuttosto che solo per analisti blockchain qualificati.
• I risultati degli agenti Chainalysis sono ammissibili nei procedimenti legali? La piattaforma utilizza flussi di lavoro verificabili e deterministici e dati già giudicati affidabili e ammissibili in tribunale per supportare decisioni difendibili.