Un CEO di criptovalute è stato condannato per frode telematica e riciclaggio di denaro dopo aver ingannato gli investitori, raccogliendo milioni attraverso false dichiarazioni e riciclando fondi per acquisti di lusso personali.
CEO di Crypto cade: il fondatore di AML Bitcoin rischia 30 anni per frode e riciclaggio
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Fondatore di AML Bitcoin Condannato in Caso di Frode da Multi-Milioni di Dollari
Una giuria federale a San Francisco ha condannato Rowland Marcus Andrade, il fondatore e CEO di AML Bitcoin, per frode telematica e riciclaggio di denaro. Il verdetto segue un processo di cinque settimane davanti al Chief U.S. District Judge Richard Seeborg, durante il quale i procuratori hanno dimostrato che Andrade ha fuorviato gli investitori sullo sviluppo della criptovaluta, su potenziali accordi commerciali e sulla sua prevista uscita.
Secondo le prove presentate al processo, Andrade, 47 anni, del Texas, ha deviato oltre $2 milioni dalla vendita di AML Bitcoin per spese personali, tra cui l’acquisto di due proprietà in Texas e due veicoli di lusso. I procuratori hanno anche dimostrato che ha riciclato i fondi degli investitori attraverso vari conti bancari prima di usarli per finanziare i suoi acquisti. L’agente speciale dell’FBI incaricato Sanjay Virmani ha evidenziato l’impatto delle azioni di Andrade:
Marcus Andrade ha ingannato gli investitori, manipolato la fiducia e sfruttato la promessa di innovazione per guadagni personali.
La giuria ha stabilito che Andrade ha falsamente affermato che l’AML Bitcoin era vicino ad essere approvato per l’uso da parte dell’Autorità del Canale di Panama, nonostante non esistesse alcun accordo del genere. Attraverso queste false dichiarazioni, ha raccolto milioni di dollari dagli investitori.
L’agente speciale incaricato per l’IRS Criminal Investigation Oakland Field Office Linda Nguyen ha descritto il programma come ingannevole:
Le bugie oltraggiose del signor Andrade hanno attirato e truffato persone facendo investire i loro soldi guadagnati duramente in una nuova criptovaluta con caratteristiche inventate.
Nguyen ha ulteriormente criticato la cattiva condotta finanziaria di Andrade: “Ma non c’è nulla di avanzato in questo schema. Rowland Marcus Andrade ha rubato denaro a persone innocenti e lo ha usato per aumentare la sua ricchezza personale.” Il procuratore generale ad interim Patrick D. Robbins ha chiarito la natura del crimine: “I truffatori spesso vantano nuove e innovative tecnologie per raccogliere denaro dagli investitori. Ma raccogliere soldi attraverso menzogne e false dichiarazioni non è né nuovo né innovativo. È illegale, chiaro e semplice.” Andrade sarà condannato il 22 luglio 2025, dove rischia fino a 20 anni di prigione per frode telematica e 10 anni per riciclaggio di denaro, insieme alla confisca di beni legati ai suoi crimini.
