Il Cato Institute ha criticato la decisione del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) di abbassare la soglia per i rapporti di transazione in valuta da $10.000 a $200 per i cittadini statunitensi che vivono in 30 codice postali in California e Texas.
Cato Institute Avverte del Rischio di Erosione dei Diritti alla Privacy Finanziaria a causa delle Nuove Norme di Segnalazione di Fincen
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Nuovo Livello di Sorveglianza Finanziaria
Il Cato Institute, un think tank libertario con sede a Washington, ha criticato la decisione di FinCEN di abbassare la soglia per i rapporti di transazione in valuta da $10.000 a $200 per i cittadini statunitensi che vivono in 30 codice postali in California e Texas, definendola una mossa nella direzione sbagliata. Secondo il think tank, abbassare questa soglia sottoporrà un milione di americani a un nuovo livello di sorveglianza finanziaria.
In un recente post sul blog, il Cato Institute ha descritto l’annuncio di FinCEN come deludente ma non sorprendente. Ha osservato che la decisione del presidente degli Stati Uniti di designare i cartelli come terroristi a febbraio segnalava che l’amministrazione Trump avrebbe fatto grandi sforzi nella sua lotta contro i criminali operanti lungo il confine tra Stati Uniti e Messico.
Sotto il suo ordine di targeting geografico (GTO) svelato l’11 marzo, FinCEN ha imposto che tutte le imprese di servizi monetari (MSB) situate in 30 codici postali in California e Texas vicino al confine sud-occidentale presentino rapporti di transazione in valuta (CTR) a una soglia di $200. Il Segretario del Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha affermato che il GTO è destinato a contrastare i criminali e ridurre al minimo i rischi posti ai sistemi finanziari statunitensi dai cartelli della droga messicani e altre organizzazioni criminali.
Mentre FinCEN ha presentato il GTO come uno strumento per combattere i cartelli e le bande criminali, il Cato Institute sostiene che abbassare la soglia sfida le aspettative.
“Al minimo, molte persone sono d’accordo che l’importo dovrebbe essere adeguato per l’inflazione. Che si basi tale adeguamento sul reporting fatto sotto il Trading with the Enemy Act del 1945, sull’emanazione del Bank Secrecy Act del 1970, o sulla regolamentazione del rapporto di transazione in valuta del Tesoro nel 1972, è chiaro che questo regime di segnalazione è andato fuori controllo,” ha detto il think tank.
Sebbene il think tank concordi con l’amministrazione Trump sulla necessità di combattere i cartelli e la criminalità organizzata, sostiene che questo non possa giustificare la privazione dei diritti degli americani. Il Cato Institute ha anche suggerito che le azioni dell’amministrazione Trump fossero più estreme di quelle dell’amministrazione Biden, che aveva proposto di abbassare la soglia a $600.
Citando un avviso emesso da Fight for the Future nel 2023, il Cato Institute afferma che l’amministrazione Trump potrebbe aver permesso ai criminali di costringerla ad abbandonare la Costituzione.
