L’attrice di Bollywood Tamannaah Bhatia è segnalata sotto inchiesta dalla Direzione delle Forze dell’Ordine dell’India (ED) per il suo presunto ruolo nella promozione della piattaforma “HPZ Token”, accusata di truffare gli investitori attraverso schemi di criptovaluta. Le autorità stanno indagando sulla sua potenziale sponsorizzazione della truffa e sulla sua promozione di contenuti IPL legati a scommesse illegali. Il coinvolgimento di Bhatia rimane poco chiaro, ma l’indagine è in corso.
Bollywood Star legato a uno schema cripto? L'India indaga più a fondo sulle accuse di scommesse
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La star di Bollywood Tamannaah Bhatia interrogata nell’indagine sulla truffa crypto
La Direzione delle Forze dell’Ordine (ED) dell’India ha interrogato l’attrice di Bollywood Tamannaah Bhatia a Guwahati giovedì per il suo presunto coinvolgimento con “HPZ Token,” una piattaforma accusata di truffare gli investitori tramite mining di criptovaluta.
La piattaforma è sotto inchiesta per riciclaggio di denaro dopo aver presumibilmente promesso grandi ritorni da bitcoin e altre criptovalute, che non si sono mai materializzati. L’interrogatorio di Bhatia ha anche affrontato accuse relative alla trasmissione in diretta illegale delle partite di cricket della Indian Premier League (IPL) tramite un’app collegata alla piattaforma di scommesse online Mahadev.
Bhatia, 34 anni, era stata precedentemente interrogata nel Maharashtra per accuse simili. L’ED ha esaminato la sua promozione dell’app di scommesse Fairplay, che è sotto inchiesta per aver incoraggiato la visione delle partite IPL legate a scommesse illegali. I rapporti suggeriscono che Bhatia abbia promosso contenuti IPL su Fairplay, sollevando preoccupazioni sul suo ruolo nel sostenere attività discutibili. Gli investigatori stanno inoltre esaminando la sua apparizione a un evento HPZ Token, dove ha ricevuto un compenso per l’apparizione, per determinare se la sua sponsorizzazione abbia contribuito a legittimare la piattaforma, ora presumibilmente parte di una truffa.
Il caso HPZ Token è iniziato con un FIR (Primo Rapporto Informativo) presentato dalla stazione di polizia per i reati informatici di Kohima, Nagaland, successivamente trasferito all’ED ai sensi della Legge sulla Prevenzione del Riciclaggio di Denaro (PMLA). La piattaforma avrebbe attirato gli investitori con promesse di ritorni giornalieri su un investimento iniziale di ₹57,000 ($678), ma molti investitori sono stati pagati solo una volta.
L’ED ha identificato 299 entità nella sua indagine, tra cui 76 controllate da cittadini cinesi. Sebbene non sia stata trovata alcuna prova incriminante contro Bhatia, il suo coinvolgimento rimane sotto inchiesta.
Cosa ne pensate della connessione dell’attrice di Bollywood Tamannaah Bhatia alla presunta truffa crypto? Fateci sapere nella sezione commenti qui sotto.
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