Bitfinex Hacker condannato alla prigione mentre il DOJ rintraccia 120.000 Bitcoin rubati

Il DOJ Garantisce la Condanna al Carcere per l’Hacker di Bitfinex

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato giovedì che Ilya Lichtenstein è stato condannato alla prigione per il suo ruolo in un importante schema di riciclaggio di criptovaluta legato all’attacco Bitfinex del 2016. Il DOJ ha dichiarato:

Ilya Lichtenstein è stato condannato oggi a cinque anni di prigione per il suo coinvolgimento in una cospirazione di riciclaggio di denaro derivante dall’attacco e dal furto di circa 120.000 bitcoin da Bitfinex, un exchange di criptovaluta globale.

Il tribunale ha rilevato che Lichtenstein, utilizzando metodi di hacking avanzati, ha infiltrato la rete di Bitfinex per dirottare BTC ai propri conti. Secondo i documenti del tribunale, “Lichtenstein ha autorizzato in modo fraudolento oltre 2.000 transazioni trasferendo 119.754 bitcoin da Bitfinex a un portafoglio di criptovaluta sotto il controllo di Lichtenstein.”

Dopo aver completato il colpo, Lichtenstein avrebbe preso misure estese per nascondere le sue tracce, inclusa la cancellazione delle credenziali di accesso di Bitfinex e altri dati che avrebbero potuto ricondurre il furto a lui. “Ha poi utilizzato le credenziali rubate per accedere illegalmente ai computer della clinica medica e ha rimosso i registri che contenevano le informazioni personali sensibili di oltre 43.000 individui, inclusi nomi, indirizzi, date di nascita e numeri di previdenza sociale,” ha dettagliato il Dipartimento di Giustizia.

Successivamente, Lichtenstein ha coinvolto sua moglie, Heather Morgan, per aiutare a riciclare i fondi rubati attraverso metodi complessi. Insieme, avrebbero utilizzato identità false, transazioni automatizzate, e “chain hopping” per convertire bitcoin in altre criptovalute. Hanno anche canalizzato denaro attraverso mercati darknet e exchange di criptovalute e utilizzato conti aziendali basati negli Stati Uniti per far sembrare legittime le loro attività.

Nell’agosto 2023, sia Lichtenstein che Morgan si sono dichiarati colpevoli di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. Oltre alla sua condanna al carcere, Lichtenstein dovrà scontare tre anni di libertà vigilata, mentre Morgan verrà condannata il 18 novembre.