Un investitore iniziale di bitcoin è stato condannato a due anni di prigione per evasione fiscale su guadagni in criptovalute pari a $3,7 milioni, utilizzando mixer e portafogli segreti.
Bitcoin Milionario Affronta il Carcere: Il Prezzo di Nascondere 4 Milioni di Guadagni
Questo articolo è stato pubblicato più di un anno fa. Alcune informazioni potrebbero non essere più attuali.
SCRITTO DA
CONDIVIDI
Investitore in Bitcoin Condannato: Il Caro Prezzo di Nascondere i Profitti da Criptovaluta
Frank Richard Ahlgren III, residente ad Austin, Texas, è stato condannato a due anni di prigione per “aver presentato una dichiarazione dei redditi che ha falsamente sottostimato i guadagni in conto capitale ottenuti dalla vendita di 3,7 milioni di dollari in bitcoin,” ha annunciato venerdì il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).
I documenti del tribunale hanno mostrato che Ahlgren, un investitore iniziale di bitcoin, ha iniziato ad acquistare la criptovaluta nel 2011. “Nel 2015, Ahlgren ha acquistato circa 1.366 bitcoin utilizzando i suoi conti su Coinbase,” realizzando in seguito sostanziali profitti dalle vendite ma evadendo tasse, ha dettagliato il DOJ. Il Procuratore Generale Aggiunto Stuart M. Goldberg ha sottolineato che gli sforzi deliberati di Ahlgren per ingannare il suo contabile e l’IRS “gli hanno procurato una condanna a due anni.”
L’indagine ha rivelato che Ahlgren ha utilizzato metodi ingannevoli per nascondere le vendite di criptovaluta nel 2018 e 2019, ha descritto il DOJ. Secondo i documenti del tribunale:
Nel 2018 e 2019, Ahlgren ha venduto bitcoin per oltre $650,000, e non ha riportato affatto queste vendite nelle sue dichiarazioni dei redditi del 2018 e del 2019.
I procuratori hanno dettagliato come Ahlgren ha utilizzato mixer, portafogli multipli e scambi di denaro in persona per oscurare le transazioni. Inoltre, nel 2014, ha pubblicamente scritto in un blog sui mixer come strumenti per ottenere l’anonimato nelle transazioni BTC. Queste azioni, insieme alla falsa dichiarazione di una vendita di bitcoin di $3,7 milioni nel 2017, hanno comportato perdite fiscali per oltre $1 milione.
Il Capo Ad Interim dell’Agenzia Speciale Lucy Tan delle Indagini Penali dell’IRS ha osservato: “Questo caso dimostra che nessuno è al di sopra della legge… che si tratti di dollari, pesos o criptovaluta.”
Il Giudice della Corte Distrettuale degli Stati Uniti Robert Pitman ha imposto ulteriori sanzioni oltre al termine detentivo. Il DOJ ha spiegato:
Oltre alla sua pena detentiva, il giudice della Corte Distrettuale degli Stati Uniti Robert Pitman per il Distretto Occidentale del Texas ha ordinato a Ahlgren di scontare un anno di libertà vigilata e di pagare $1,095,031 in restituzione agli Stati Uniti.
Questo caso pionieristico sottolinea le capacità in espansione dell’IRS di rintracciare le transazioni in criptovaluta. Il Capo Assistente Michael C. Boteler e l’Avvocato di Processo Mary Frances Richardson hanno guidato l’accusa, con il supporto investigativo delle Indagini Penali dell’IRS (IRS-CI) e dell’Ufficio del Procuratore Generale del Texas.
