Binance sotto tiro mentre i senatori statunitensi indagano sui legami cripto di Trump

Tesoro sotto pressione per rivelare i legami di Binance con l’impresa cripto di Trump

Il Comitato del Senato degli Stati Uniti su Banche, Alloggi e Affari Urbani ha annunciato il 9 maggio che cinque Senatori Democratici hanno inviato una lettera al Segretario del Tesoro Scott Bessent e al Procuratore Generale Pam Bondi chiedendo risposte sulla supervisione federale di Binance a seguito della dichiarazione di colpevolezza e del patteggiamento dell’exchange nel 2023.

Guidata dai Senatori Chris Van Hollen, Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse, e Mazie Hirono, la lettera esamina i presunti recenti incontri tra i dirigenti di Binance e i funzionari dell’amministrazione, esprimendo preoccupazione per un possibile ritorno sui obblighi di conformità legalmente imposti. L’inchiesta evidenzia anche preoccupazioni sui possibili legami tra l’exchange di criptovalute e la nuova impresa cripto della famiglia Trump, World Liberty Financial.

I legislatori hanno aperto la loro lettera con un’espressione diretta di preoccupazione:

Scriviamo con preoccupazioni riguardo ai recenti rapporti su incontri tra i dirigenti di Binance e i funzionari del Dipartimento del Tesoro.

Hanno continuato: “Secondo il Wall Street Journal, le discussioni riguardavano gli obblighi di conformità dell’azienda stabiliti a seguito della dichiarazione di colpevolezza e del patteggiamento di Binance nel 2023 in un tribunale federale sulle accuse di riciclaggio di denaro, gestione di un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata, violazione delle leggi sulle sanzioni statunitensi e mancato impedimento e segnalazione di transazioni sospette con gruppi terroristici, tra cui Hamas e ISIS. Le nostre preoccupazioni riguardo agli obblighi di conformità di Binance sono ancora più pressanti dati i recenti rapporti secondo cui l’azienda sta utilizzando la stablecoin della famiglia Trump per collaborare con società di investimento estere.”

I Senatori hanno espresso ulteriore allarme sugli sforzi segnalati di Binance per ridurre il controllo normativo:

Con l’amministrazione che allenta la supervisione su un’industria in cui attori scorretti hanno violato leggi sul riciclaggio di denaro e sulle sanzioni, non sorprende che Binance, che ha ammesso di dare priorità alla propria crescita e ai profitti rispetto alla conformità con la legge statunitense, cerchi di ridurre il controllo richiesto dal suo patteggiamento.

L’accordo di patteggiamento del 2023 richiede a Binance di uscire dal mercato statunitense e di sottoporsi a una supervisione pluriennale da parte di monitor indipendenti selezionati dalla Financial Crimes Enforcement Network e dal Dipartimento di Giustizia. L’ex CEO Changpeng Zhao (CZ) si è anche dichiarato colpevole e ha ricevuto una condanna a quattro mesi di prigione.

Le preoccupazioni si sono intensificate con i recenti rapporti secondo cui la famiglia Trump è finanziariamente intrecciata con le operazioni di Binance. I Senatori hanno citato informazioni che suggeriscono che Binance possa stare sfruttando la stablecoin sostenuta da Trump, USD1, per facilitare nuove partnership con società di investimento straniere.

Alla luce di questi sviluppi, i Senatori hanno richiesto dettagli sulle azioni del Tesoro e del Dipartimento di Giustizia per rispettare i termini del patteggiamento di Binance, lo stato della sua uscita dagli Stati Uniti e qualsiasi comunicazione riguardante un possibile perdono per Zhao o discussioni su USD1. Mentre i critici delle criptovalute sostengono che l’amministrazione sta minando l’applicazione della legge, altri avvertono che una regolamentazione eccessivamente aggressiva rischia di soffocare la leadership americana nell’innovazione della blockchain.