Binance respinge l'indagine del Senato e definisce le accuse "false e diffamatorie" nella sua risposta formale

Binance risponde alle preoccupazioni del Congresso, affermando che le indagini hanno portato alla rimozione di account e all'adozione di controlli di rischio

L'exchange di criptovalute Binance ha rilasciato una risposta formale a un'indagine del Congresso riguardante le sue pratiche di conformità. La piattaforma globale ha pubblicato la risposta il 6 marzo a una lettera del 24 febbraio del senatore statunitense Richard Blumenthal, membro di spicco della sottocommissione permanente del Senato per le indagini, che richiedeva documenti e spiegazioni relativi alla conformità alle sanzioni.

L'exchange di criptovalute Binance ha rilasciato una risposta formale a un'indagine del Congresso riguardante le sue pratiche di conformità. La piattaforma globale ha pubblicato la risposta il 6 marzo a una lettera del 24 febbraio del senatore statunitense Richard Blumenthal, membro di spicco della sottocommissione permanente del Senato per le indagini, contestando quelle che ha definito "affermazioni false, infondate e diffamatorie sul nostro programma di conformità e sui controlli delle sanzioni". Binance ha affermato:

"Le recenti notizie sulla conformità alle sanzioni di Binance sono false, sembrano basarsi su un fraintendimento dei fatti e non riflettono appieno il più ampio lavoro investigativo intrapreso da Binance".

"Sebbene la società non possa divulgare dettagli che potrebbero compromettere le indagini delle forze dell'ordine in corso, faremo tutto il possibile per chiarire la situazione", ha aggiunto l'exchange.

L'indagine faceva riferimento alle notizie riportate dal New York Times, dal Wall Street Journal e da Fortune che mettevano in discussione i sistemi di conformità dell'exchange e i presunti collegamenti con transazioni che coinvolgevano entità iraniane soggette a sanzioni e la cosiddetta flotta ombra russa. La lettera del 24 febbraio ha avviato un'indagine formale su tali notizie e ha richiesto la documentazione interna relativa al monitoraggio delle sanzioni, agli account degli utenti e alla potenziale esposizione che coinvolge gli intermediari.

La risposta ha anche affrontato due entità evidenziate nell'indagine: Hexa Whale e Blessed Trust, che secondo i media sarebbero intermediari collegati a transazioni per circa 1,7 miliardi di dollari legate ad attori iraniani soggetti a sanzioni e alle operazioni petrolifere russe. Secondo l'indagine, le entità avrebbero aiutato a trasferire fondi a portafogli digitali associati al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane, aggirando le sanzioni relative alle spedizioni di petrolio russo. Binance ha scritto: "Binance è venuta a conoscenza delle preoccupazioni relative a queste entità dopo aver avviato un'indagine proattiva in risposta alle richieste delle forze dell'ordine. A seguito della nostra indagine, abbiamo rimosso tali entità dalla piattaforma Binance.com. Inoltre, per quanto ne sappiamo, nessun account Binance ha effettuato transazioni direttamente con un'entità con sede in Iran".

La lettera del senatore Blumenthal ha anche sollevato preoccupazioni in merito alle affermazioni secondo cui il personale interno addetto alla conformità avrebbe segnalato transazioni sospette, ma sarebbe stato successivamente sospeso o licenziato. L'indagine ha richiesto i registri relativi agli utenti iraniani, ai due intermediari di Hong Kong, alle indagini sulle attività legate al petrolio russo, al ruolo delle stablecoin come tether (USDT) e alla documentazione relativa alle azioni del personale coinvolto nella conformità. Separatamente, il 27 febbraio, un gruppo di 11 senatori statunitensi ha esortato il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento di Giustizia a indagare su Binance per potenziali violazioni delle sanzioni e delle norme antiriciclaggio. La risposta di Binance sostiene che il suo programma di conformità continua ad espandersi e che la società collabora con le forze dell'ordine per indagare sui rischi, mitigare le attività illecite e rafforzare le misure di sicurezza sulla sua piattaforma.

FAQ 🧭

• Perché Binance ha risposto a una richiesta di informazioni del Senato degli Stati Uniti? Binance ha emesso una lettera formale in cui contesta le accuse relative al suo programma di conformità e descrive in dettaglio i suoi sistemi di antiriciclaggio e di applicazione delle sanzioni.
• Quanto è ampia l'operazione di conformità di Binance? L'exchange afferma di impiegare oltre 1.500 professionisti della conformità e di utilizzare oltre 25 strumenti di monitoraggio e due diligence.
• Quante criptovalute illecite ha aiutato Binance a sequestrare alle autorità? Binance riferisce di aver aiutato le forze dell'ordine a sequestrare oltre 752 milioni di dollari legati ad attività illecite negli ultimi tre anni.
• Quali azioni ha intrapreso Binance contro entità sospette? L'azienda afferma di aver rimosso Hexa Whale e Blessed Trust dalla propria piattaforma dopo che le indagini hanno collegato le loro transazioni a portafogli esterni sospetti.