Il Centro di analisi delle transazioni finanziarie e dei rapporti del Canada (FINTRAC) ha imposto una multa di C$6 milioni alla crypto exchange Binance per non aver rispettato le leggi contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Questa penalità, equivalente a circa $4,4 milioni, è stata inflitta dopo che Binance non si è registrata come impresa di servizi monetari straniera e ha trascurato di segnalare oltre 5.902 transazioni in valuta virtuale, ognuna superiore a C$10.000.
Binance multata per oltre 4 milioni di dollari in Canada per violazioni del riciclaggio di denaro
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Questa misura segue il ritiro di Binance dal mercato canadese l’anno scorso a causa di ostacoli normativi. L’anno scorso, Binance ha anche raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), portando alle dimissioni dell’ex CEO Changpeng Zhao (CZ). Inoltre, gli Stati Uniti hanno imposto una multa di $4,3 miliardi a Binance, con Zhao che personalmente ha accettato una penalità di $50 milioni. L’ex CEO è stato anche condannato a quattro mesi di prigione.
