Binance: L'esecutivo detenuto non ha autorità decisionale, deve essere rilasciato

Gambaryan Assunto per Assistere Binance con Problemi di Conformità Passati

Tigran Gambaryan, un impiegato di Binance che è stato detenuto dalle autorità nigeriane per più di un mese, è un “rigoroso professionista nell’applicazione della legge” che non fa parte della direzione,” ha dichiarato la piattaforma di scambio di criptovalute. Binance afferma anche che Gambaryan non ha potere decisionale e quindi dovrebbe essere rilasciato, anche se continuano le discussioni tra Binance e il governo nigeriano.

Nella sua prima dichiarazione che affronta direttamente la situazione dell’impiegato detenuto, Binance ha dichiarato che Gambaryan, un agente federale degli Stati Uniti, è stato assunto per aiutare la piattaforma di scambio di criptovalute ad affrontare problemi di conformità passati. Come capo del team di Compliance ai Crimini Finanziari (FCC) di Binance, Gambaryan ha svolto un ruolo chiave nell’incoraggiare la piattaforma di scambio di criptovalute a sviluppare politiche e costruire capacità di conformità.

Come riportato in precedenza da Bitcoin.com News, Gambaryan è stato detenuto dalle forze dell’ordine nigeriane poco dopo il suo arrivo nel paese. Gambaryan e un altro impiegato di Binance, Nadeem Anjarwalla, che da allora ha lasciato il paese, sono stati trattenuti in una “guesthouse” ad Abuja. Diverse organizzazioni, inclusa la Digital Chamber of Commerce, hanno chiesto il rilascio di Gambaryan.

La Collaborazione di Binance con le Agenzie di Law Enforcement

Nel frattempo, nella sua dichiarazione, che chiede anche il rilascio di Gambaryan dalla detenzione, Binance ha evidenziato i traguardi raggiunti dal team di Gambaryan da quando si è unito. La piattaforma di scambio di criptovalute ha anche riconosciuto l’impatto della collaborazione del team con le agenzie di law enforcement globali, inclusi il Federal Bureau of Investigation (FBI), il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e la Drug Enforcement Agency (DEA).

Concentrandosi sugli specifici successi del FCC in collaborazione con le autorità nigeriane, Binance ha dichiarato:

Negli ultimi anni, lui, insieme al suo team FCC, ha risposto a più di 600 richieste di informazioni provenienti dalle agenzie di law enforcement nigeriane o relative a indagini pertinenti alla Nigeria. Le informazioni fornite hanno contribuito a combattere crimini che vanno dalle truffe e frodi al riciclaggio di denaro, estorsione, rapimento e sequestro di persona, portando a numerosi congelamenti e sequestri di beni, per un totale di oltre 400.000 dollari statunitensi.

Oltre al congelamento di fondi digitali illeciti, il team di Gambaryan è anche riconosciuto per aver fornito ai combattenti del crimine nigeriani le competenze necessarie per affrontare il numero crescente di crimini finanziari legati alla criptovaluta.

Registra qui la tua email per ricevere un aggiornamento settimanale sulle notizie africane nella tua casella di posta:

Quali sono i tuoi pensieri su questa storia? Faccelo sapere nella sezione commenti qui sotto.