Binance di fronte a un'indagine francese per presunto riciclaggio di denaro e frode

Le autorità francesi hanno avviato un’indagine giudiziaria sull’exchange di criptovalute Binance per presunto riciclaggio di denaro, frode fiscale e operazioni non autorizzate. L’ufficio del procuratore pubblico di Parigi ha dichiarato che l’inchiesta, che copre il periodo dal 2019 al 2024, include il sospetto riciclaggio di denaro legato al traffico di droga in tutta l’UE. Reclami da parte di utenti che hanno dichiarato perdite finanziarie e informazioni fuorvianti hanno innescato l’indagine francese. Binance nega le accuse. Nel frattempo, i procuratori statunitensi in precedenza avevano trovato Binance colpevole di violazione delle leggi anti-riciclaggio di denaro, affermando che non aveva segnalato oltre 100.000 transazioni sospette legate a gruppi terroristici. Il fondatore Changpeng Zhao (CZ) è stato condannato a quattro mesi di carcere e Binance ha pagato una sanzione di 4,3 miliardi di dollari.