Binance cerca un accordo extragiudiziale nella causa fiscale nigeriana da 2 miliardi di dollari

La controversia legale da miliardi di dollari

Secondo quanto riferito, Binance, uno dei principali exchange di criptovalute, avrebbe avviato trattative con le autorità nigeriane per risolvere il caso di evasione fiscale in corso attraverso un accordo extragiudiziale. Durante un'udienza davanti al giudice dell'Alta Corte Emeka Nwite ad Abuja, l'avvocato della società, Sunday Agaji, ha confermato che erano in corso discussioni con l'Agenzia delle Entrate nigeriana.

Secondo un resoconto locale, anche il procuratore Moses Ideho, vicedirettore del dipartimento legale dell'agenzia, ha riconosciuto l'iniziativa, sottolineando che la difesa aveva contattato l'agenzia in precedenza nella giornata per valutare le opzioni di accordo. Il giudice Nwite ha aggiornato il procedimento al 12 maggio per consentire a entrambe le parti di riferire sui progressi delle trattative.

Nel febbraio 2025, il governo nigeriano ha intentato una causa contro Binance, accusando l'exchange di criptovalute di dover 2 miliardi di dollari di imposte arretrate. La causa, che secondo quanto riferito è stata intentata in risposta alle accuse secondo cui i legislatori nigeriani avrebbero chiesto una tangente di 150 milioni di dollari alla società, chiedeva anche un risarcimento di quasi 79,5 miliardi di dollari per presunte perdite economiche legate all'operatività di Binance senza licenza.

L’ex dirigente di Binance Tigran Gambaryan, che ha trascorso diversi mesi in custodia in Nigeria, ha inizialmente rappresentato l’exchange. Dopo il suo rilascio, il rappresentante nigeriano di Binance, Ayodele Omotilewa, ha preso il suo posto e ha presentato una dichiarazione di non colpevolezza a nome della società.

Alla fine, il tribunale ha cancellato i nomi di Gambaryan e di un altro dirigente di Binance fuggito dalla custodia, Nadeem Anjarwalla, lasciando Binance come unico imputato. La società sta inoltre affrontando un procedimento separato: la Commissione per i reati economici e finanziari (EFCC) ha accusato Binance di riciclaggio di denaro per un importo di 35,4 milioni di dollari.

FAQ ❓

• Di cosa è accusata Binance in Nigeria? Il governo nigeriano sostiene che Binance debba 2 miliardi di dollari di tasse arretrate e abbia causato 79,5 miliardi di dollari di perdite economiche.
• Quali azioni legali ha intrapreso la Nigeria? Binance deve rispondere di accuse di evasione fiscale, di un caso di riciclaggio di denaro per un importo di 35,4 milioni di dollari e di una causa civile separata.
• Chi rappresenta Binance in tribunale? Ayodele Omotilewa, rappresentante nigeriano di Binance, ha presentato una dichiarazione di non colpevolezza per conto della società.
• Qual è lo stato attuale del caso? Sono in corso trattative per un accordo, con il tribunale che ha aggiornato l'udienza al 12 maggio per ulteriori aggiornamenti.