Il FIU di Binance è stato cruciale in un’operazione globale guidata dalle autorità statunitensi e taiwanesi, demolendo la piattaforma darknet di droga Incognito Market da $100 milioni.
Binance Aiuta Stati Uniti e Taiwan a Smantellare un Mercato della Droga nel Darknet da $100M
SCRITTO DA
CONDIVIDI
Unità di Intelligence di Binance Chiave per il Sequestro Internazionale di Droga su Darknet
L’Unità di Intelligence Finanziaria (FIU) di Binance ha svolto un ruolo cruciale in “Operation RapTor,” un’iniziativa globale delle forze dell’ordine guidata dalle autorità statunitensi e taiwanesi, che ha smantellato Incognito Market, una grande piattaforma darknet per la vendita di droghe illegali. Questo sviluppo è stato dettagliato in un post sul blog di Binance il 9 giugno. Il mercato aveva facilitato oltre 100 milioni di dollari in transazioni illecite.
Incognito Market permetteva agli utenti di acquisire più di 1.000 tipi di droghe illegali, tra cui eroina e metanfetamina, attraverso la criptovaluta. L’uso di strumenti avanzati di privacy e il proprio sistema “bancario” basato su criptovalute miravano a oscurare le transazioni. Tuttavia, Binance ha sottolineato che gli sforzi del suo FIU si sono rivelati fondamentali, affermando:
Il FIU di Binance ha fornito intelligence critiche, tracciato flussi di criptovalute illecite e congelato oltre 3,5 milioni di dollari in asset collegati alla piattaforma.
Questa intelligence ha portato all’identificazione e all’arresto di Rui-Siang Lin, noto anche come “Pharaoh,” un cittadino taiwanese che gestiva il mercato e ne ha tratto notevoli profitti. Lin ha poi ammesso le sue colpe in un tribunale federale degli Stati Uniti per cospirazione per traffico di narcotici, riciclaggio di denaro e distribuzione di farmaci etichettati erroneamente.
Nils Andersen-Röed, responsabile globale del FIU di Binance, ha sottolineato che le transazioni blockchain lasciano una traccia digitale permanente, rendendo l’attività criminale rintracciabile. Ha evidenziato l’importanza crescente della collaborazione transfrontaliera e delle partnership pubblico-privato nell’affrontare crimini complessi legati alle criptovalute. Questa operazione segue l’assistenza precedente di Binance nello smantellamento di Kidflix, una piattaforma di sfruttamento infantile, indicando un modello di cooperazione con le agenzie di forze dell’ordine.
