Gli scambi di criptovalute Binance e Tokocrypto hanno collaborato con le forze dell’ordine indonesiane per reprimere una truffa di criptovalute, sequestrando $200.000 in beni rubati. “Durante le indagini, sono stati arrestati diversi individui coinvolti nella gestione dei conti che hanno ricevuto i fondi rubati”, ha dichiarato Binance.
Binance aiuta le autorità indonesiane a recuperare fondi in una truffa di criptovaluta
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Binance e Tokocrypto aiutano a sventare una grande frode crypto in Indonesia
Lo scambio di criptovalute Binance ha annunciato lunedì di aver collaborato con Tokocrypto e le autorità indonesiane per smascherare una truffa di criptovalute, che ha portato al recupero di $200.000. L’operazione congiunta, che ha coinvolto l’Agenzia di Investigazione Criminale dell’Indonesia (Bareskrim), ha portato all’identificazione di numerosi sospetti e al recupero dei fondi rubati. Tokocrypto, una delle principali borse di criptovalute indonesiane supportata da Binance, ha svolto un ruolo fondamentale nel supportare l’indagine.
L’indagine, iniziata a novembre 2023, si è concentrata su una presunta frode commerciale legata a una truffa di tipo “pig butchering”. L’annuncio specifica:
Durante le indagini, sono stati arrestati diversi individui coinvolti nella gestione dei conti che hanno ricevuto i fondi rubati.
Le autorità hanno sequestrato circa 50 telefoni cellulari, carte bancarie locali e prove digitali che collegano i sospetti ai fondi rubati. Tokocrypto ha inizialmente assistito prima di riferire il caso all’Unità di Intelligenza Finanziaria (FIU) di Binance. La FIU di Binance ha contribuito congelando i beni e analizzando i dati.
Binance ha spiegato:
I fondi sequestrati, per un totale di $200.000, sono stati consegnati alle forze dell’ordine. Un titolare di conto è stato arrestato in relazione al caso.
L’indagine è ancora in corso, con le autorità che seguono ulteriori piste. Azizah Mutia Karim, VP di Legal, Compliance & Government Relations di Tokocrypto, ha sottolineato: “Questo caso è una testimonianza del potere della collaborazione nello smascherare attività fraudolente.” Nel 2023, la FIU di Binance ha gestito 58.000 richieste delle forze dell’ordine a livello mondiale, sottolineando il suo ruolo nella lotta contro i crimini legati alle criptovalute.
Quali sono i vostri pensieri su Binance e Tokocrypto che aiutano le autorità indonesiane a smascherare questa frode crypto? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.
