Lunedì, Barron’s ha riportato che Anchorage Digital, l’istituzione finanziaria focalizzata sulle criptovalute, è stata presumibilmente oggetto di esame da parte di una divisione specializzata del Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti.
Barron’s: Anchorage Digital sotto inchiesta dal Dipartimento della Sicurezza Interna
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Il Rapporto Afferma che Anchorage Digital è Sotto Indagine da parte del DHS
Si dice che la El Dorado Task Force (EDTF), un’unità di crimini finanziari mirata ai flussi monetari illeciti, stia esaminando la banca. La corrispondente di Barron’s Rebecca Ungarino ha rivelato per prima l’indagine il 14 aprile, anche se ha sottolineato che la “natura dell’indagine precedentemente non segnalata era poco chiara.”
Ungarino ha inoltre dichiarato che né Anchorage né i funzionari della Sicurezza Interna hanno rilasciato dichiarazioni quando sollecitati per chiarimenti. Lanciata nel 2017 dai co-fondatori Diogo Mónica e Nathan McCauley, la società con sede a San Francisco opera a livello globale, con centri a New York, Porto, Singapore e Sioux Falls.
Anchorage detiene la distinzione di essere la prima banca di asset digitali con statuto federale negli Stati Uniti, autorizzata dall’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) nel 2021. Nello stesso anno, il Servizio dei Marshals degli Stati Uniti ha ingaggiato Anchorage per custodire criptovalute confiscate insieme ad appaltatori Bitgo e Coinbase.
La Divisione Cyber autonoma dell’EDTF è specializzata in reati digitali e transazioni legate alla blockchain. I documenti pubblici indicano che la task force ha contribuito a smantellare operazioni che coinvolgono frodi basate su criptovalute, mercati clandestini online e schemi di finanziamento illecito. Tra i suoi bersagli c’era Empire Market, una piattaforma darknet implicata in scambi illegali per 430 milioni di dollari, culminando nel sequestro di 75 milioni di dollari in valute e asset digitali.
