La Banca di Russia ha riferito che il numero di schemi piramidali e fornitori di prestiti illegali in Russia è salito a oltre 5.700 nel 2023, con un aumento del 15,5% rispetto al numero rilevato nel 2022. In particolare, il numero di schemi piramidali rilevati è aumentato del 46%, affidandosi a Internet e alla criptovaluta come strumenti per promuovere e realizzare le loro operazioni.
Banca di Russia ha rilevato oltre 5.700 schemi piramidali nel 2023
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La Banca di Russia riferisce l’aumento delle piramidi finanziarie
La Banca di Russia ha emesso un rapporto sull’aumento dei fornitori di prestiti illegali e del numero di schemi piramidali. Sono state rilevate oltre 5.700 istanze di queste iniziative, rappresentando un aumento del 15,5% rispetto al 2022. Inoltre, concentrandosi solo sugli schemi piramidali, il numero cresce del 46%.
Questo aumento del numero di fornitori finanziari illegali e fraudolenti è correlato all’uso di Internet e dei social media come strumenti per raggiungere i consumatori, poiché la banca ha dichiarato che la maggior parte di questi attori negativi ha utilizzato app di messaggistica istantanea e social media per promuovere le loro attività, sfruttando influencer noti.
Inoltre, il rapporto ha scoperto che la criptovaluta ha assunto un posto rilevante nei meccanismi interni di queste piramidi. La Banca di Russia ha riferito che mentre nel 2022, ogni altro schema piramidale coinvolgeva in qualche modo le cripto, quasi ogni schema offriva investimenti in token interni o accettava donazioni in criptovaluta l’anno scorso. 1.500 progetti fraudolenti hanno accettato contributi in criptovaluta, il che aiuta gli attori dietro questi schemi ad ottenere le loro ricompense mantenendo un certo grado di anonimato.
Per frenare ciò, la banca ha adottato diverse misure, inclusa l’apertura di oltre 125 casi penali contro queste iniziative e il blocco dell’accesso a oltre 11.200 risorse relative alle piramidi.
L’ascesa delle piramidi finanziarie basate su criptovaluta in Russia sottolinea la necessità di un quadro normativo finanziario che affronti questi asset e il loro utilizzo. A novembre, il direttore del Rosfinmonitoring Yuri Chikhanchin ha chiesto una regolamentazione completa delle cripto, dato che, a suo avviso, le cripto fanno parte degli strumenti utilizzati dai criminali nel paese, che le sfruttano come sostituti del contante. “Più rapidamente si prende una decisione, meglio è. Dobbiamo capire le regole del gioco,” ha spiegato.
Che cosa ne pensi dell’ascesa degli schemi piramidali in Russia? Diccelo nella sezione commenti qui sotto.
