La Banca di Russia e Rosfinmonitoring hanno rivelato l’esistenza di un sistema pilota di ‘conosci il tuo cliente crypto’, che mira a collegare le operazioni in fiat degli utenti di criptovalute con le loro azioni sulla blockchain. Il pilot, che è in corso dal 2023, coinvolge cinque banche in Russia e si prevede che duri fino ad aprile, ma può essere esteso.
Banca di Russia e Rosfinmonitoring Rivelano il Pilota del Sistema di Tracciamento da Fiat a Cripto
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La Banca di Russia e Rosfinmonitoring Rivelano il Sistema Pilota per il Tracciamento delle Cripto
La Russia sta cercando di tracciare le transazioni in criptovalute e le loro origini dal 2023. La Banca di Russia e il Servizio Federale di Monitoraggio Finanziario della Federazione Russa (Rosfinmonitoring) hanno rivelato l’esistenza di un sistema che consente alle banche private di tracciare la connessione tra le transazioni basate su fiat e le operazioni in criptovaluta.
L’annuncio è stato fatto al forum “Current AML/CFT Issues”, organizzato da Rosfinmonitoring, dove è stato anche divulgato che il pilot è iniziato nel 2023 e cinque grandi istituti di credito stavano collaborando con Rosfinmonitoring.
Ilya Bushmelev, direttore del portfolio di progetti di gestione presso Innotech, un partner di Rosfinmonitoring, ha spiegato le difficoltà che le agenzie governative incontrano nel collegare il mondo fiat e quello cripto. “Le istituzioni di credito attualmente hanno tutte le opportunità per lavorare con il fiat, ma attualmente le transazioni in criptovaluta sono ancora considerate separatamente,” ha sottolineato.
Questo pilot potrebbe aiutare le banche a stabilire procedure di “Conosci il Tuo Cliente Crypto” e “Conosci la Tua Transazione Crypto”, ha dichiarato Bushmelev, sottolineando che il sistema potrebbe essere utile ai fini della conformità e della regolamentazione.
La Banca Tinkoff, una delle banche partecipanti al pilot del sistema, ha relatato come lo strumento consenta loro di classificare il ruolo di alcuni clienti in un giro di traffico illegale di droga. Galina Kuznetsova, Direttore Compliance della Tinkoff Bank, ha spiegato che a seconda del numero e del momento delle transazioni, queste possono essere identificate come acquirenti di droghe narcotiche, prestanomi, trafficanti o cambiavalute.
Ha aggiunto che lo strumento presentava numerosi vantaggi, spiegando che consentiva alle istituzioni finanziarie di “non sparare ai passeri con un cannone” e di non combattere “una guerra per le banche da sole.” La Banca di Russia stima che i russi hanno effettuato transazioni usando la cripto per 51 miliardi di dollari nel 2023.
Il pilot era previsto per terminare a maggio ma potrebbe essere esteso a tempo indeterminato a seconda dei risultati ottenuti.
Cosa ne pensi del sistema di tracciamento delle cripto della Banca di Russia e di Rosfimonitoring? Diccelo nella sezione commenti qui sotto.
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