Azione Storica: L'Argentina Blocca l'Accesso Nazionale a HTX

L’Argentina Blocca l’Accesso a HTX nell’Ambito di un’Indagine su “Pig Butchering”

L’Argentina ha preso una mossa audace, bloccando l’accesso all’exchange di criptovalute HTX a livello nazionale. Un ufficio del procuratore specializzato in crimini informatici a San Isidro ha ordinato il blocco dell’exchange, che ha sede alle Seychelles ed ha origini cinesi, a causa del suo rifiuto di collaborare in un’indagine su uno schema di “pig butchering”.

La decisione storica arriva poiché l’exchange non è registrato nel paese né ha consegnato la documentazione necessaria al regolatore nazionale di titoli per operare come fornitore di servizi di asset virtuali (VASP).

L’indagine risale al 2022, quando la vittima dello schema ha perso $13,000 poiché una terza parte ha approfittato di lui costringendolo a inviare questi fondi a un indirizzo di terze parti. L’indirizzo utilizzato per ricevere i fondi era collegato a HTX e, secondo i media locali, riceveva anche criptovaluta da altri schemi di investimento.

Alejandro Musso, il procuratore a capo dell’indagine, ha dichiarato che il blocco è stato messo in atto dopo che l’exchange non è riuscito a fornire dati identificativi legati a questo indirizzo.

Musso ha dichiarato:

Dal punto di vista penale, comprendiamo che è urgente identificare e bloccare l’accesso a tutte le piattaforme che operano nel paese senza registrazione e senza cooperazione giudiziaria.

Inoltre, ha sottolineato che questa misura “non solo rafforzerebbe la trasparenza dell’ecosistema cripto, ma fornirebbe anche certezza legale sia agli investitori che alle vittime di crimini legati ai cripto asset.”

Tuttavia, questa misura lascia migliaia di utenti HTX senza mezzi ufficiali per accedere ai loro fondi, anche se questi non sono stati sequestrati. In precedenza, HTX aveva negato un’altra richiesta di identificazione da parte del sistema giudiziario argentino, sostenendo di non poter fornire i dati richiesti a causa di restrizioni legali e che richieste simili dovrebbero essere fatte solo attraverso organizzazioni delle Seychelles.

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